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- 主旨: 代子公司大田國際開發股份有限公司公告處分不動產予關係人
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區瑞光路268號 11樓辦公室
2.事實發生日:113/6/27~113/6/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:75.82平方公尺，折合約22.94坪
建物:730.49平方公尺，折合約220.98坪(含車位面積)
車位:4個
交易總金額:新台幣135,360,471元((含稅後為138,000,000元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:第一租賃股份有限公司
(2)與公司之關係：為本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
（1）選定關係人為交易對象之原因：適逢關係人有購買辦公室之需求，
子公司可償還銀行借款及充實營運資金
（2）前次移轉之所有人: 德孚建設股份有限公司
（3）前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
（4）前次移轉日期:107年3月20日
（5）前次移轉金額:122,571,171元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約新台幣13,500仟元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件（含付款期間及金額）：依買賣契約書
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：依專業估價者出具之估價報告
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價事務所:邦德不動產估價師聯合事務所
(2)估價金額:新台幣130,287,550元
11.專業估價師姓名:
毛秉基
12.專業估價師開業證書字號:
(106)桃市估字第000053號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
償還銀行借款及充實營運資金
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年06月27 日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年06月27 日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
詹正田
詹(糸羽)晴
陳夢伍
程鈺(立身)
翁茂誠
賴毓敏
獨立董事:
賴杉桂
黃添昌
陳修忠
4.舊任者簡歷:
董事：
詹正田:宜進實業股份有限公司董事長
詹(糸羽)晴:宜進實業股份有限公司董事
陳夢伍:前勤業眾信營運長
程鈺(立身):宜進實業股份有限公司董事
翁茂誠:宜進公司總經理
賴毓敏:宜進公司副總經理
獨立董事:
賴杉桂:崇越集團副董事長/永續長
黃添昌:前台灣中小企業銀行董事長
陳修忠:大東紡織股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：
詹正田
詹(糸羽)晴
陳夢伍
程鈺(立身)
翁茂誠
賴毓敏
獨立董事:
賴杉桂
黃添昌
陳修忠
6.新任者簡歷:
董事：
詹正田:宜進實業股份有限公司董事長
詹(糸羽)晴:宜進實業股份有限公司董事
陳夢伍:前勤業眾信營運長
程鈺(立身):宜進實業股份有限公司董事
翁茂誠:宜進公司總經理
賴毓敏:宜進公司副總經理
獨立董事:
賴杉桂:崇越集團副董事長/永續長
黃添昌:前台灣中小企業銀行董事長
陳修忠:大東紡織股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
詹正田：23,010,494股
詹(糸羽)晴：2,916,961股
陳夢伍：0股
程鈺(立身)：2,053,074股
翁茂誠：582,343股
賴毓敏：594,916股
獨立董事:
賴杉桂：0股
黃添昌：0股
陳修忠：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240514
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240514
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):876,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,293
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,099
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,443)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,576)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,251
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.03
11.期末總資產(仟元):20,086,393
12.期末總負債(仟元):11,209,014
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,201,742
14.其他應敘明事項:無
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