1.事實發生日:113/07/25
2.公司名稱:理銘開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原訂113年7月26日為現金股利發放日，因颱風停止上班將順延發放。
6.因應措施:本公司原訂113年7月26日發放現金股利，因受颱風停班影響，致台灣票據
交換所及金融機構作業日程需順延一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月29日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利NT357,000,000元(每股配發現金3.5元)
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：陳天佑
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
4.舊任者簡歷:
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚待董事會委任
6.新任者簡歷:尚待董事會委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/25
10.新任生效日期:不適用，尚待董事會委任
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
4.舊任者簡歷:
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
6.新任者簡歷:
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
曾森縣：治道投資股份有限公司代表人
4.舊任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
曾森縣：治道投資股份有限公司代表人
6.新任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事：恭平投資股份有限公司代表人：林秋杏
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
4.舊任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏：治道投資(股)公司董事
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事：林秋杏
獨立董事：陳天佑
獨立董事：張奇偉
獨立董事：李昌暉
獨立董事：林美英
6.新任者簡歷:
曾森縣：理銘開發(股)公司董事長、治道投資(股)公司董事長
林秋杏：治道投資(股)公司董事
陳天佑：中華大學建築與都計學系副教授
張奇偉：中華大學土木工程學系特聘教授
李昌暉：敦陽科技(股)公司業務處長
林美英：曾擔任福軒建設開發(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：治道投資股份有限公司代表人：曾森縣　　　　4,961,230股
董事：林秋杏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：陳天佑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：張奇偉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：李昌暉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
獨立董事：林美英　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選董事六人(含獨立董事四人)
董事      治道投資股份有限公司代表人：曾森縣
董事      林秋杏
獨立董事  陳天佑
獨立董事  張奇偉
獨立董事  李昌暉
獨立董事  林美英
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業行為之限制案：未通過。
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:都更-權利變換
2.事實發生日:113/5/8~113/5/8
3.契約相對人及其與公司之關係:
非公司關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
土地標示：新竹市東區光復段407-2地號等共計土地6筆
都市更新面積約為1,218.47坪(包含住一1,218.17坪及道路地0.30坪)
地主平均權益比例約42.44%
建方平均權益比例約57.56%
預計投入總成本：約為新台幣17億9929萬元。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
(1)麗業不動產估價師聯合事務所
   評估權利價值總額：NT$3,125,903,512元
(2)瑞普國際不動產估價師事務所
   評估權利價值總額：NT$3,112,928,160元
(3)友宏不動產估價師聯合事務所
   評估權利價值總額：NT$3,116,843,650元
(4)遠見不動產估價師事務所
   評估權利價值總額：NT$3,053,027,860元
6.不動產估價師姓名:
(1)麗業不動產估價師聯合事務所：羅一翬、陳信豪
(2)瑞普國際不動產估價師事務所：蔡友翔
(3)友宏不動產估價師聯合事務所：王澤仁
(4)遠見不動產估價師事務所：陳諶
7.不動產估價師開業證書字號:
(1)羅一翬：(105)北市估字第000226號
　 陳信豪：(110)北市估字第000299號
(2)蔡友翔：(107)北市估字第000261號
(3)王澤仁：(108)新北估字第000130號
(4)陳諶：(91)北市估字第000020號
8.取得之具體目的:
開發興建以供出售
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年05月08日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年05月08日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,277,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):297,540
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):297,873
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):238,293
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):238,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.34
11.期末總資產(仟元):10,843,781
12.期末總負債(仟元):7,190,314
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,653,467
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無