1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
符 笠
謝國洋
王應時
4.舊任者簡歷:
符 笠:本公司獨立董事，瑞笠國際貿易有限公司董事長
謝國洋:本公司獨立董事，國洋建築師事務所
王應時:本公司獨立董事，紡紗公會秘書長
5.新任者姓名:
謝國洋
王應時
陳宏一
6.新任者簡歷:
謝國洋:本公司獨立董事，國洋建築師事務所
王應時:本公司獨立董事，紡紗公會秘書長
陳宏一：本公司獨立董事，新瑞室內裝修有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名: 葉義雄
4.舊任者簡歷: 大將開發股份有限公司董事長
5.新任者姓名: 葉義雄
6.新任者簡歷: 大將開發股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新改選
9.新任生效日期:113/06/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
符  笠
謝國洋
王應時
4.舊任者簡歷:
符  笠:本公司獨立董事/瑞笠國際貿易有限公司董事長
謝國洋:本公司獨立董事/國洋建築師事務所
王應時:本公司獨立董事/紡紗公會祕書長
5.新任者姓名:
謝國洋
王應時
陳宏一
6.新任者簡歷:
謝國洋:本公司獨立董事/國洋建築師事務所
王應時:本公司獨立董事/紡紗公會祕書長
陳宏一:新瑞室內裝修有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
10.新任生效日期:113/06/14
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉義雄  (2)董事：葉維祥
3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數
同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:
葉義雄
余明德
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥
(2)獨立董事:
符  笠
謝國洋
王應時
4.舊任者簡歷:
(1)董事:
葉義雄 大將開發股份有限公司董事長
余明德 大將開發股份有限公司財務經理
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長
(2)獨立董事:
符  笠 瑞笠國際貿易有限公司董事長
謝國洋 國洋建築師事務所
王應時 紡紗公會祕書長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:
葉義雄
余明德
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥
(2)獨立董事:
謝國洋
王應時
陳宏一
6.新任者簡歷:
(1)董事:
葉義雄 大將開發股份有限公司董事長
余明德 大將開發股份有限公司財務經理
大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴 大將公益慈善基金會董事
大維投資股份有限公司代表人 葉維祥 達將營造股份有限公司董事長
(2)獨立董事:
謝國洋 國洋建築師事務所
王應時 紡紗公會祕書長
陳宏一 新瑞室內裝修有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 ：葉義雄  9,010,729股
董 事 ：余明德    62,455股
董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 林淑鈴  11,923,103股
董 事 ：大維投資股份有限公司代表人 葉維祥  11,923,103股
獨立董事：謝國洋   0股
獨立董事：王應時   0股
獨立董事：陳宏一   0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事:葉義雄、余明德、大維投資(股)公司代表人:林淑鈴、 葉維祥
獨立董事:謝國洋、王應時、陳宏一
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過盈餘轉增資發行新股案。
(二) 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):344
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,441
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,424
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):2,095,456
12.期末總負債(仟元):631,246
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,450,937
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新莊區海山頭段三角子小段1-10、1-11、1-12 1-27、2-8、2-33、
2-34、28-6等8筆地號土地。
2.事實發生日:113/4/8~113/4/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：面積 1,634.415 平方公尺，約計 494.41 坪 (土地面積總計
988.82坪，本公司取得50%土地所有權) 。
每單位價格：每坪單價新台幣470,000元。
交易總金額：新台幣 232,373 仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:自然人  4  人 ; 與公司之關係:非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依契約約定。
第一期:30%
第二期:70%
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：雙方議價 
價格決定之參考依據：參考市場行情
決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所，估價總金額新台幣 234,845,085 元。
11.專業估價師姓名:
楊尚泓估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第 000283 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
營建用地
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年04月08日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月08日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:113/04/12
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:

----------------(月)---------------(季)----------------------(累 計)-------
期   間      最近一月  與去年同  最近一季     與去年同      最近四季累計
             113年02月 期增減%  112年第4季    期增減%  112年第1季至112年第4季
 ========= ========== ========== ========== ========== =====================
         (母公司財務資訊)       (IFRS合併)                 (IFRS合併)
科   目      (自結數)            (查核數)                   (查核數)

營業收入       0.12     101.75 %    203.36  118823.39 %      203.87
 (百萬)
稅前淨利      -3.22     -16.62 %     61.69    7008.29 %       65.42
 (百萬)
歸屬母公司    -3.22     -16.62 %     56.42    6418.25 %       60.77
  業主淨利
 (百萬)
每股盈餘      -0.03     -13.22 %      0.53    6234.23 %        0.57
 (元)
     最近一季與去年同期比較,變動較大,主要係因營建建案銷售入帳所致.

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。