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大台北TAIPEI

大台北區瓦斯股份有限公司標章

大台北

大台北牌

• 主旨: 公告本公司董事會聘任總經理
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:李振隆
  6.新任者簡歷:新海瓦斯(股)公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.2元
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項(更新其他應敘明事項)
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案，
    每股配發現金股利1.2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書
    及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過本公司112年度盈餘分配案，每股配發現金股利1.2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:
    本次股東常會股東提案處理情形：
    (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向
       公司提出股東常會提案，但以1項並以300字為限。
    (2)今年股東常會受理股東提案申請，期間為113年4月3日至113年4月17日止，已依法
       公告於公開資訊觀測站。
    (3)本公司無接獲任何股東提案。

• 主旨: 說明報載本公司董事長吳東進配合新北地方檢察署約談事
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/11
  2.公司名稱:大台北區瓦斯股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:聯合報
  6.報導內容:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
  7.發生緣由:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
  8.因應措施:報載案件非關本公司業務，本公司亦依相關法令及公司規定正常運作，不受
  影響。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):930,518
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,599
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):153,537
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):277,113
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,396
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):242,237
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):20,475,154
  12.期末總負債(仟元):5,430,082
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,691,629
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/16
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:吳東進
  6.新任者簡歷:大台北區瓦斯董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/04/16。
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/16
  2.法人名稱:新光醫療財團法人
  3.舊任者姓名:謝榮富
  4.舊任者簡歷:大台北瓦斯董事長
  5.新任者姓名:彭裕民
  6.新任者簡歷:中華民國科技管理學會理事長
  7.異動原因:法人董事改派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23至114/06/22
  9.新任生效日期:113/04/16
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長逝世
• 發言日期: 20240414
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240414
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:謝榮富
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:另行公告
  6.新任者簡歷:另行公告
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
  8.異動原因:逝世
  9.新任生效日期:不適用。
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  公司遵循「公司章程」及代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司
  營運無影響。