氣體燃料供應(352000)

天然氣總管及市區管線營建(422016)

廚櫃批發(456213)

家用瓦斯器具批發(456912)

新海 Shin Hai

欣海 Shin Hai

新海Shin Hai

HGAS

新海SHGAS

新海

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/11
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:林坤正
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
  5.新任者姓名:鄭嘉耘
  6.新任者簡歷:本公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭職
  9.新任生效日期:113/07/11
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會聘任總經理
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:李振隆
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:林坤正
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東會全面改選董事，重新聘任
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  張建國
  李正義
  鄭濟世
  4.舊任者簡歷:
  張建國，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司獨立董事
  李正義，簡歷：新海瓦斯股份有限公司獨立董事
  鄭濟世，簡歷：新光人壽保險股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  陳芳俞
  林秀戀
  林耀文
  6.新任者簡歷:
  陳芳俞，艾格峰外國法事務律師事務所合夥律師
  林秀戀，勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
  林耀文，台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:113年股東會全面改選，董事會重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16-113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:新台幣359,008,150元(股東每股配發2.0元)
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/12
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:林坤正
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)大台北區瓦斯股份有限公司(兼任欣欣天然氣股份有限公司董事
  及欣隆天然氣股份有限公司董事)
  (2)吳昕東(兼任大台北區瓦斯股份有限公司副董事長及欣欣天然氣股份有限公司董事)
  (3)彭裕民(兼任大台北區瓦斯股份有限公司董事)
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  並擔任董事之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會
  出席股東票決後，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：謝榮富
  董事-張文瑞(自然人董事)
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：郭瑞嵩
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂
  董事-張進福(自然人董事)
  董事-吳英辰(自然人董事)
  董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈
  董事-楊朝凱(自然人董事)
  董事-許喜華(自然人董事)
  董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正
  董事-朋萊股份有限公司代表人：賴建安
  獨立董事-張建國
  獨立董事-李正義
  獨立董事-鄭濟世
  4.舊任者簡歷:
  董事-謝榮富，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司董事長
  董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長
  董事-郭瑞嵩，簡歷：台新金融控股股份有限公司董事
  董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長
  董事-張進福，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事
  董事-吳英辰，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長
  董事-吳昕東，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司副董事長
  董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽保險股份有限公司副總經理
  董事-楊朝凱，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事
  董事-許喜華，簡歷：新海瓦斯股份有限公司監察人
  董事-林坤正，簡歷：新壽公寓大廈管理維護股份有限公司董事長
  董事-賴建安，簡歷：環泥建設開發股份有限公司副總經理
  獨立董事-張建國，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司獨立董事
  獨立董事-李正義，簡歷：新海瓦斯股份有限公司獨立董事
  獨立董事-鄭濟世，簡歷：新光人壽保險股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂
  董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑
  董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東
  董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正
  董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民
  董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞
  董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉
  董事-吳英辰(自然人董事)
  董事-許喜華(自然人董事)
  董事-楊朝凱(自然人董事)
  獨立董事-林耀文
  獨立董事-林秀戀
  獨立董事-陳芳俞
  6.新任者簡歷:
  董事-邱立權，簡歷：新光金控資深副總
  董事-吳欣盈，簡歷：新光人壽副總經理
  董事-侯勝茂，簡歷：新光醫院院長
  董事-薛華傑，簡歷：哈德門皮件廠股份有限公司業務
  董事-吳昕東，簡歷：新光保全董事長
  董事-林坤正，簡歷：新壽管理維護股份有限公司董事長
  董事-彭裕民，簡歷：工業技術研究院副院長
  董事-張文瑞，簡歷：新海瓦斯股份有限公司副董事長
  董事-張元吉，簡歷：工興實業股份有限公司董事長
  董事-吳英辰(自然人董事)，簡歷：環泥建設開發股份有限公司董事長
  董事-楊朝凱(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事
  董事-許喜華(自然人董事)，簡歷：新海瓦斯股份有限公司董事
  獨立董事-林耀文，簡歷：台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
  獨立董事-林秀戀，簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
  獨立董事-陳芳俞，簡歷：艾格峰外國法事務律師事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：邱立權      選任時持股數：16,919,277
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：吳欣盈      選任時持股數：16,919,277
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司代表人：侯勝茂      選任時持股數：16,919,277
  董事-粵興華投資股份有限公司代表人：薛華傑        選任時持股數：4,000
  董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人：吳昕東  選任時持股數：187,539
  董事-欣淼投資股份有限公司代表人：林坤正          選任時持股數：70,233
  董事-朋萊股份有限公司代表人：彭裕民              選任時持股數：2,008,614
  董事-工興實業股份有限公司代表人：張文瑞          選任時持股數：13,865,722
  董事-工興實業股份有限公司代表人：張元吉          選任時持股數：13,865,722
  董事-吳英辰(自然人董事)                          選任時持股數：18,680
  董事-楊朝凱(自然人董事)                          選任時持股數：758,107
  董事-許喜華(自然人董事)                          選任時持股數：363,371
  獨立董事-林耀文                                  選任時持股數：0
  獨立董事-林秀戀                                  選任時持股數：0
  獨立董事-陳芳俞                                  選任時持股數：0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年6月13日股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書、財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。
  第21屆董事15席(含獨立董事)，當選名單：
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：邱立權)
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：侯勝茂)
  董事-大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣盈)
  董事-財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人：吳昕東)
  董事-欣淼投資股份有限公司(代表人：林坤正)
  董事-朋萊股份有限公司(代表人：彭裕民)
  董事-粵興華投資股份有限公司(代表人：薛華傑)
  董事-工興實業股份有限公司(代表人：張文瑞)
  董事-工興實業股份有限公司(代表人：張元吉)
  董事-吳英辰
  董事-楊朝凱
  董事-許喜華
  獨立董事-林耀文
  獨立董事-林秀戀
  獨立董事-陳芳俞
  本公司第21屆董事任期三年，自113年6月13日(股東常會後)起
  至116年6月12日止。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
  (1)大台北區瓦斯股份有限公司(兼任欣欣天然氣股份有限公司董事
  及欣隆天然氣股份有限公司董事)
  (2)吳昕東(兼任大台北區瓦斯股份有限公司副董事長及欣欣天然氣股份有限公司董事)
  (3)彭裕民(兼任大台區瓦斯股份有限公司董事)。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事-張建國
  獨立董事-李正義
  獨立董事-鄭濟世
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事-張建國，簡歷：大台北區瓦斯股份有限公司獨立董事
  獨立董事-李正義，簡歷：新海瓦斯股份有限公司獨立董事
  獨立董事-鄭濟世，簡歷：新光人壽保險股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  獨立董事-林耀文
  獨立董事-林秀戀
  獨立董事-陳芳俞
  6.新任者簡歷:
  獨立董事-林耀文，簡歷：台灣汽電共生股份有限公司獨立董事
  獨立董事-林秀戀，簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所合夥人
  獨立董事-陳芳俞，簡歷：艾格峰外國法事務律師事務所合夥律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人、代理發言人異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人:無
  代理發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理
  代理發言人:楊朝凱、本公司副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:
  發言人:新任
  代理發言人:職務調整
  6.異動原因:
  發言人:新任
  代理發言人:職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:無