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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－陳何家
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰
董事－新光醫療財團法人 代表人：王博義
董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文
董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆
董事－黃榮群
董事－翁正成
董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴
董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳吳惠純
董事－張國泰
董事－李克曾
獨立董事－李清國
獨立董事－郭欽銘
獨立董事－許淑萍
獨立董事－陳明雄
獨立董事－曾瀚霖
4.舊任者簡歷:
董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長
董事－國軍退除役官兵輔導委員會
代表人：黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理
代表人：吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長
代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長
代表人：厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長
代表人：詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長
代表人：蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員
董事－大台北區瓦斯股份有限公司
代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長
代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事
代表人：林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－新光醫療財團法人
代表人：王博義/新光吳火獅紀念醫院顧問
董事－通產企業股份有限公司
代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長
董事－新海瓦斯股份有限公司
代表人：李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理
董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－欣田崎生化科技股份有限公司
代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事
代表人：陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事
獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部董事長
獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法學院院長
獨立董事－許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事－陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長
獨立董事－曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事－陳何家
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇
董事－國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒
董事－大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰
董事－新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆
董事－財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪
董事－欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴
董事－通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文
董事－黃榮群
董事－翁正成
董事－陳吳惠純
董事－張國泰
董事－李克曾
獨立董事－李清國
獨立董事－郭欽銘
獨立董事－許淑萍
獨立董事－陳明雄
獨立董事－曾瀚霖
6.新任者簡歷:
董事－陳何家/欣欣天然氣股份有限公司董事長
董事－國軍退除役官兵輔導委員會
代表人：黃昆宗/欣欣天然氣股份有限公司總經理
代表人：吳延君/國軍退除役官兵輔導委員會人事處處長
代表人：張志強/國軍退除役官兵輔導委員會統計資訊處處長
代表人：厲以剛/國軍退除役官兵輔導委員會綜合規劃處處長
代表人：詹光宇/國軍退除役官兵輔導委員會行政管理處處長
代表人：蔡潛菁/國軍退除役官兵輔導委員會政風處專門委員
董事－大台北區瓦斯股份有限公司
代表人：吳昕東/台灣新光保全股份有限公司董事長
代表人：吳欣儒/新光金融控股股份有限公司董事
代表人：林伯峰/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－新海瓦斯股份有限公司
代表人：李振隆/新海瓦斯股份有限公司總經理
董事－財團法人新光吳火獅文教基金會
代表人：伍啟豪/大台北區瓦斯股份有限公司執行副總經理
董事－欣田崎生化科技股份有限公司
代表人：陳簡寶貴/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－通產企業股份有限公司
代表人：莊鴻文/欣泰石油氣股份有限公司董事長
董事－黃榮群/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－翁正成/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－陳吳惠純/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－張國泰/欣欣天然氣股份有限公司董事
董事－李克曾/欣欣天然氣股份有限公司董事
獨立董事－李清國/台北高爾夫俱樂部董事長
獨立董事－郭欽銘/中國文化大學法學院院長
獨立董事－許淑萍/品佑聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事－陳明雄/大芯投資股份有限公司董事長
獨立董事－曾瀚霖/台灣盲人重建院董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事－陳何家：912,010股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：黃昆宗)：46,556,713股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：吳延君)：46,556,713股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：張志強)：46,556,713股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：厲以剛)：46,556,713股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：詹光宇)：46,556,713股
董事－國軍退除役官兵輔導委員會(代表人：蔡潛菁)：46,556,713股
董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳昕東)：10,534,066股
董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：吳欣儒)：10,534,066股
董事－大台北區瓦斯股份有限公司(代表人：林伯峰)：10,534,066股
董事－新海瓦斯股份有限公司(代表人：李振隆)：4,668,441股
董事－財團法人新光吳火獅文教基金會(代表人：伍啟豪)：11,183股
董事－欣田崎生化科技股份有限公司(代表人：陳簡寶貴)：6,031,011股
董事－通產企業股份有限公司(代表人：莊鴻文)：31,506股
董事－黃榮群：914,951股
董事－翁正成：1,139,698股
董事－陳吳惠純：97,862股
董事－張國泰：1,327,101股
董事－李克曾：111,022股
獨立董事－李清國：0股
獨立董事－郭欽銘：0股
獨立董事－許淑萍：0股
獨立董事－陳明雄：0股
獨立董事－曾瀚霖：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)案。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)陳何家
(2)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳昕東
(3)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：厲以剛
(4)欣田崎生化科技股份有限公司 代表人：陳簡寶貴
(5)黃榮群
(6)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：黃昆宗
(7)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：吳欣儒
(8)陳吳惠純
(9)通產企業股份有限公司 代表人：莊鴻文
(10)翁正成
(11)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：詹光宇
(12)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：吳延君
(13)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：張志強
(14)大台北區瓦斯股份有限公司 代表人：林伯峰
(15)新海瓦斯股份有限公司 代表人：李振隆
(16)財團法人新光吳火獅文教基金會 代表人：伍啟豪
(17)張國泰
(18)李克曾
(19)國軍退除役官兵輔導委員會 代表人：蔡潛菁
(20)李清國(獨立董事)
(21)郭欽銘(獨立董事)
(22)許淑萍(獨立董事)
(23)陳明雄(獨立董事)
(24)曾瀚霖(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)113年股東常會決議通過112年度盈餘分配現金股利新臺幣2億7,080萬6,180元，
按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配發1.5元現金股利。
(2)配發員工現金酬勞新臺幣947萬2,368元及董事酬勞新臺幣947萬2,368元。
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- 主旨: 公告本公司112年度盈餘分配案，現金股利發放事宜。
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放股東現金股利新台幣270,806,180元，每股分配現金1.5元。
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利訂於113年08月15日起委由本公司股務代理機構-凱基證券股份有限公司股務
代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下
全捨，取到元)，配發不足1元之畸零數額，列入本公司職工福利委員會，郵資及匯費由
股東之現金股利內扣除。
(2)現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理
機構洽領。
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- 主旨: 董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):673,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,308
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,198
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):179,715
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):179,715
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):5,839,235
12.期末總負債(仟元):2,764,173
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,075,062
14.其他應敘明事項:無
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