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- 主旨: 公告本公司112年度股利分派除息基準日。
- 發言日期: 20240605
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240605
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股0.3元，計新台幣119,276,054元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/28
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)
選舉結果
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）
陳田文（獨立董事）
魏永篤（獨立董事）
李國祥（獨立董事）
4.舊任者簡歷:
吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）
馬以工（第三、四屆監察委員）
吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）
應保羅（台達化學工業(股)公司董事）
畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
5.新任者職稱及姓名:
吳亦圭（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
馬以工（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
吳培基（董事-聯聚國際投資股份有限公司代表人）
應保羅（董事-台聚投資股份有限公司代表人）
畢淑蒨（董事-臺聯國際投資股份有限公司代表人）
陳田文（獨立董事）
魏永篤（獨立董事）
李國祥（獨立董事）
陳標春（獨立董事）
6.新任者簡歷:
吳亦圭（台達化學工業(股)公司董事長）
馬以工（台達化學工業(股)公司董事）
吳培基（台達化學工業(股)公司董事兼總經理）
應保羅（台達化學工業(股)公司董事）
畢淑蒨（聯成化學科技(股)公司董事兼總經理）
陳田文（嘉實建設(股)公司董事長）
魏永篤（永勤興業(股)公司董事長）
李國祥（台灣資生堂(股)公司董事長）
陳標春（億力資訊股份有限公司董事長）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
聯聚國際投資股份有限公司:146,263,260股；
台聚投資股份有限公司:1,415,368股；
臺聯國際投資股份有限公司:8,854,995股；
陳田文:0股；
魏永篤:0股；
李國祥:0股；
陳標春:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
現金股利：新台幣119,276,054元，即每股現金股利新台幣0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事九人案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過董事競業許可案。
7.其他應敘明事項:無。
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