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ACME

越峯電子材料股份有限公司設計圖

• 主旨: 公告113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會決議通過董事競業許可
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事長/吳亦圭；董事/鄭慧明、吳文豪；獨立董事/張立秋、林舜天、陳標春。
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事長/吳亦圭；董事/吳文豪。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)廈門台聚貿易有限公司：董事/吳亦圭。
  (2)順安塗佈科技(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。
  (3)順昶塑膠(天津)有限公司：總經理/吳文豪。
  (4)順昶塑膠(昆山)有限公司：總經理/吳文豪。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)廈門台聚貿易有限公司：福建省廈門市海滄區海滄大道899號泰地海西中心寫字樓
     A座裙樓318-06。
  (2)順安塗佈科技(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市黃浦江北路528號。
  (3)順昶塑膠(天津)有限公司：中國天津市靜海區雙塘高檔五金製品產業園崔楊路
     888號。
  (4)順昶塑膠(昆山)有限公司：中國江蘇省昆山市青陽北路289號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)廈門台聚貿易有限公司:化工產品銷售。
  (2)順安塗佈科技(昆山)有限公司:經營PE離型膜及其他離型產品之產銷業務。
  (3)順昶塑膠(天津)有限公司:塑膠產品之製造、銷售。
  (4)順昶塑膠(昆山)有限公司:生產、銷售、開發多功能膜與光解膜等。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會決議通過新任獨立董事競業許可
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/王鼎章。
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  依公司法第209條規定，經本公司113年5月28日股東常會通過，
  在無損及本公司利益之前提下，許可以上董事競業行為。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:獨立董事/王鼎章。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  力錸(揚州)光電科技有限公司。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  江蘇省揚州市揚州出口加工區揚子江南路9號。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  CIGS薄膜太陽能電池。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會增選獨立董事一人
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用。
  4.舊任者簡歷:不適用。
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王鼎章。
  6.新任者簡歷:
  錸德集團/錸德科技(股)公司執行長；
  錸德集團/錸寶科技(股)公司執行長。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選。
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:1/10
  13.同任期獨立董事變動比率:1/4
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度會計表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一人。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過董事競業許可案；
  (2)通過新任獨立董事競業許可案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會決議通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):717,993
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,332
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,074
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,674
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,060
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,822
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
  11.期末總資產(仟元):4,869,871
  12.期末總負債(仟元):2,350,008
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,876,088
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/24
  2.董事會預計召開日期:113/05/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 ACME Electronics (Cayman)公告轉投資子公司 ACME Components (MA) 美金6,000,000元。
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  ACME Components (MA)
  2.事實發生日:113/4/3~113/4/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  本次交易金額為美金6,000,000元，每股RM1、股數為27,300,000股。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  ACME Components (MA)
  ACME Electronics (Cayman)100% 持股子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  現金支付美金6,000,000元
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  決定方式：依照ACME Electronics (Cayman)取得或處分資產處理程序辦理
  價格參考依據：ACME Components (MA)發行面額
  決策單位：ACME Electronics (Cayman) 董事會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量：69,900,000股
  累積原始投資金額：USD 17,891仟元
  持股比例：100%；
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  有價證券投資占總資產之比例：15.6%
  有價證券投資占股東權益之比例：31%
  營運資金：新台幣308,129仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年02月06 日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  股東增加投資
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司 ACME Components(MA)公告轉投資子公司 ACME Advanced Material(MA)RM27,300,000。
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  ACME Advanced Material(MA)
  2.事實發生日:113/4/3~113/4/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  本次交易股數為27,300,000股，每股RM1.0、交易總金額為RM27,300,000。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  ACME Advanced Material (MA)
  ACME Components (MA) 100% 持股子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  現金支付RM27,300,000
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  決定方式：依照ACME Components (MA)取得或處分資產處理程序辦理
  價格參考依據：ACME Advanced Material(MA)發行面額
  決策單位：ACME Components (MA)董事會。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有數量：27,300,000股
  累積原始投資金額：RM 27,300,000
  持股比例：100%；
  權利受限情形：無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  有價證券投資占總資產之比例：5%
  有價證券投資占股東權益之比例 10%
  營運資金：新台幣308,129仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年4月3日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  股東增加投資
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司 ACME Components (MA) 公告董事會決議 辦理現金增資RM 27,300,000
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/04/03
  2.發行股數:27,300,000股
  3.每股面額:RM 1
  4.發行總金額:RM 27,300,000
  5.發行價格:每股RM 1
  6.員工認股股數:不適用
  7.原股東認購比率:100%
  8.公開銷售方式及股數:不適用
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
  11.本次增資資金用途:轉投資該公司100% 持股之子公司 ACME Advanced
   Material(MA)。
  12.現金增資認股基準日:不適用
  13.最後過戶日:不適用
  14.停止過戶起始日期:不適用
  15.停止過戶截止日期:不適用
  16.股款繳納期間:不適用
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
  18.委託代收款項機構:不適用
  19.委託存儲款項機構:不適用
  20.其他應敘明事項:無