工業助劑製造(199012)

其他清潔用品製造(193199)

其他商品批發經紀(451099)

污染防治設備製造(293700)

鉅邁

冷卻水塔排放水量調控器

• 主旨: 代子公司鉅邁(泰興)工業服務有限公司公告取得與處分 中國工商銀行理財商品-一年內累計買賣達實收資本額20%
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  工銀同利系列隨心E人民幣理財產品
  工銀超短期法人人民幣理財產品
  無固定超短期人民幣理財產品
  2.事實發生日:113/3/1~113/7/12
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  累積取得:人民幣4,600,000元
  累積處分:人民幣10,793,690.82元(含本金+處分利益)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國工商銀行:無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益:人民幣93,690.82元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核定權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  工銀同利系列隨心E人民幣理財產品:
  人民幣9,570,000元
  工銀超短期法人人民幣理財產品:
  人民幣3,000,000元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  佔總資產:5.97%
  佔業主權益:7.14%
  營運資金:410,780仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  勤業眾信聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  郭乃華
  23.會計師開業證書字號:
  金管証審字第1070323246號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金
  28.其他敘明事項:
  依113年6月底平均匯率4.45核算

• 主旨: 公告113年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/07
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~115/06/08
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經投票表決，贊成權數超過法定數額，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事一席
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/07
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉
  6.新任者簡歷:
  熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉簡歷:
  熒茂光學股份有限公司董事/總經理
  建漢科技獨立董事
  華經資訊薪酬委員會
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原董事辭任補選
  9.新任者選任時持股數:
  熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉:3,768,151股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  11.新任生效日期:113/06/07
  12.同任期董事變動比率:1/6
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/07
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選董事一席案
  董事當選名單：熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):157,079
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):78,667
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,494
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,151
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,536
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,536
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
  11.期末總資產(仟元):978,177
  12.期末總負債(仟元):285,859
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):692,318
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會召開相關事項 (新增選舉事項及其他議案)
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/08
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:
  新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
  (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (4)112年度現金股利分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案(新增)。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新選任董事競業禁止之限制案(新增)。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事/李文海
  4.舊任者簡歷:台灣鉅邁董事
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:業務繁忙
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/6
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113年3月29日起辭去董事職務。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會召開相關事項
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/07
  3.股東會召開地點:
  新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(汐止遠雄U-TOWN D棟)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
  (3)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (4)112年度現金股利分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/09
  12.停止過戶截止日期:113/06/07
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:發放普通股現金股利每股配發新台幣4.00元
  4.除權（息）交易日:113/04/03
  5.最後過戶日:113/04/08
  6.停止過戶起始日期:113/04/09
  7.停止過戶截止日期:113/04/13
  8.除權（息）基準日:113/04/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/05/10
  13.其他應敘明事項:無。