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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240624
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240624
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)葉國筌
(2)李英新
(3)陳榮輝
(4)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰
(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君
獨立董事：
(1)黃士修
(2)林哲仁
(3)陳泓志
(4)林明杰
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)葉國筌，本公司董事長、精聯電子股份有限公司董事。
(2)李英新，本公司副董事長、精聯電子股份有限公司董事。
(3)陳榮輝，本公司董事、精聯電子股份有限公司副董事長。
(4)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰，本公司董事、精聯電子股份有限公司董事。
(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君，本公司董事、精聯電子股份有限公司董事。
獨立董事：
(1)黃士修，本公司獨立董事。
(2)林哲仁，本公司獨立董事、弘憶國際股份有限公司財務副總。
(3)陳泓志，本公司獨立董事。
(4)林明杰，本公司獨立董事、群光電子股份有限公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)葉國筌
(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋
(3)李英新
(4)陳榮輝
(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰
(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君
(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋
獨立董事：
(1)蔡調彰
(2)林明杰
(3)黃士修
(4)陳紀任
6.新任者簡歷:
董事：
(1)葉國筌，精聯電子股份有限公司董事。
(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋，精聯電子股份有限公司董事長兼策略長。
(3)李英新，精聯電子股份有限公司董事。
(4)陳榮輝，精聯電子股份有限公司副董事長。
(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰，本公司董事。
(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君，本公司董事。
(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋，本公司董事。
獨立董事：
(1)蔡調彰，本公司獨立董事、彰惠有限公司董事長。
(2)林明杰，本公司獨立董事、群光電子(股)公司獨立董事。
(3)黃士修，本公司獨立董事。
(4)陳紀任，本公司獨立董事、友得國際資訊(股)公司董事長 。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)葉國筌：5,529,485 股
(2)恆捷科技股份有限公司代表人：葉佳紋：42,707,981 股
(3)李英新：4,352,896 股
(4)陳榮輝：1,259,213 股
(5)恆捷科技股份有限公司代表人：葉明翰：42,707,981 股
(6)恆捷科技股份有限公司代表人：葉柏君：42,707,981 股
(7)恆捷科技股份有限公司代表人：王國璋：42,707,981 股
獨立董事：
(1)蔡調彰：0 股
(2)林明杰：552,106 股
(3)黃士修：0 股
(4)陳紀任：0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: (更正主旨)公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 5,251,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):447,775
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,732
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,617
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):8,584,826
12.期末總負債(仟元):4,367,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,800
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240506
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240506
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 5,251,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):447,775
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,732
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,336
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,617
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):8,584,826
12.期末總負債(仟元):4,367,385
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,135,800
14.其他應敘明事項:無
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