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穿戴式指環掃描器

實現在一電子裝置與一啟動器間之無線互動系統

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人:盧光宏/副總經理/本公司總管理處副總經理暨發言人
  代理發言人:張嘉玲/協理/本公司財務長暨公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人:張嘉玲/協理/本公司財務長暨公司治理主管
  代理發言人:林尹詩/經理/本公司財務經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:
  發言人:退休
  代理發言人:職務調整
  6.異動原因:
  發言人:退休
  代理發言人:職務調整
  7.生效日期:113/07/05
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故依「臺灣證
  券交易所股份有限公司」通知公告辦理。
  3.財務業務資訊:
  基本資料：(單位：新台幣百萬元)
  期間      最近一月     與去年同期   最近一季      與去年同期   最近四季累積
  科目      (113年5月)   增減%       (113年第1季)   增減%        (112年第2季
                                                                 至113年第1季)
            IFRS合併自結數           IFRS合併核閱數        IFRS合併核閱/查核數
  ----------------------------------------------------------------------------
  營業收入      344         10.53%          527         6.13%        2,273
  (百萬元)
  稅前淨利       26        148.60%           15       373.93%           62
  (百萬元)
  歸屬母公司     22        136.59%           12       157.77%           48
  業主淨利
  (百萬元)
  每股盈餘     0.30        136.59%         0.16       166.67%         0.64
  (元)
  最近一月與去年同期(月)比較，稅前淨利增加148.60%、歸屬母公司業主淨利增加
  136.59%、每股盈餘增加136.59%：主要係因營業收入增加及費用控制得宜所致。
  最近一季與去年同期(季)比較，稅前淨利增加373.93%、歸屬母公司業主淨利增加
  157.77%、每股盈餘增加166.67%：主要係因淨外幣兌換利益增加所致。
  
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長決議現金股利配息基準日及發放日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金新台幣0.34587754元。
  4.除權（息）交易日:113/07/11
  5.最後過戶日:113/07/12
  6.停止過戶起始日期:113/07/13
  7.停止過戶截止日期:113/07/17
  8.除權（息）基準日:113/07/17
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/07
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):526,840
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):169,307
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,397
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,052
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,995
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,886
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):2,383,956
  12.期末總負債(仟元):582,620
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,799,240
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34587754
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,974,539
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
  (2)112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
  股東書面提案，期間自民國113年4月12日起至113年4月22日止，凡有意提案之股東
  務必於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
  否列為議案。
  請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
  受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)
  (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至
  113年6月15日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,242,442
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):727,454
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,787
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,655
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,867
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,612
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
  11.期末總資產(仟元):2,376,694
  12.期末總負債(仟元):564,786
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,809,865
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Unique Technology Europe B.V. 公告決議不發放股利
• 發言日期: 20231225
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:112/12/25
  2.重要決議事項:股東臨時會決議不發放股利
  3.其他應敘明事項:本公司係透過Unitech Europe Ventures Inc. 100% 持股
  Unitech Europe Holding Inc.，Unitech Europe Holding Inc. 100% 持股
  Unique Technology Europe B.V.。