系統保全服務(800012)

保全服務(800011)

SKS

昕保

設計圖(四)

Shin-Po

昕誼

枋橋日照

枋橋

新保枋橋日照

新保健康管理

新保健康管理Shin-Po Healthcare

• 主旨: 代子公司新保生活關懷股份有限公司公告向關係人 台灣新光保全(股)公司處份使用權資產1筆(提前終止租約)
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台灣新光保全股份有限公司
  台北市內湖區行愛路140巷27號3樓
  2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  原租賃條件:
  租賃期間：112/06/09-115/05/08
  每交易單位數量：總計約35.12坪
  每單位價格:每個月約為新台幣750元/坪(未稅)
  租金總金額:921,900元
  使用權資產為896,264元
  
  提前終止租賃合約，承租至113/07/15止
  使用權資產淨額減少：570,195元
  租賃負債總額減少：576,138元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:台灣新光保全股份有限公司
  與公司之關係:關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:已無承租需求
  前次移轉之所有人:不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  前次移轉日期及金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處份利益5,943元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.提前終止租賃合約，提前於113/07/15終止
    原合約租賃期間:112/06/09~115/05/08
  2.契約限制條款：無
  3.其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.交易之決定方式：不適用
  2.價格決定之參考依據：不適用
  3.決策單位：不適用
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於成本及業務上之整體規劃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司新光電通股份有限公司公告向關係人 台灣新光保全(股)公司處份使用權資產1筆(提前終止租約)
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台灣新光保全股份有限公司
  台北市內湖區行愛路140巷27號3樓
  2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  原租賃條件:
  租賃期間：112/06/09-115/05/08
  每交易單位數量：總計約36.12坪
  租金總金額:948,150元(未稅)
  使用權資產：927,832元(未稅)
  
  提前終止租約：113年07月15日
  (1)租賃面積：總計約36.12坪
  (2)每單位價格：每坪每個月新台幣750元(未稅)
  (3)使用權資產淨額減少：590,278元
  (4)租賃負債總額減少：595,002元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:台灣新光保全股份有限公司
  與公司之關係:關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:已無承租需求
  前次移轉之所有人:不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  前次移轉日期及金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處份利益4,724元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.提前終止租賃合約，提前於113/07/15終止
    原合約租賃期間:112/06/09~115/05/08
  2.契約限制條款：無
  3.其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.交易之決定方式：不適用
  2.價格決定之參考依據：不適用
  3.決策單位：不適用
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於成本及業務上之整體規劃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司向關係人新保生活關懷(股)公司處分(轉租) 使用權資產1筆(提前終止租約)
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  波士頓大樓辦公室
  台北市內湖區行愛路140巷27號3樓
  2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  自113年07月15日提前終止租約
  (1)租賃面積：35.12坪
  (2)每單位價格：每坪每個月新台幣750元(未稅)，
  每月租金約新台幣26,340元(未稅)
  (3)使用權資產增加：930,023元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:新保生活關懷股份有限公司
  與公司之關係:關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：已無承租需求
  前次移轉之資訊：不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  損失：5,448元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.原合約租賃期間:112.06.09-115.05.08：提前於113/07/15終止
  2.交付或付款條件：不適用
  3.契約限制條款：不適用
  4.其他重要約定事項：不適用
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.交易之決定方式：不適用
  2.價格決定之參考依據：不適用
  3.決策單位：不適用
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於業務上之整體規劃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司向關係人新光電通(股)公司處分(轉租) 使用權資產1筆(提前終止租約)
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  波士頓大樓辦公室
  台北市內湖區行愛路140巷27號3樓
  2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  自113年07月15日提前終止租約
  (1)租賃面積：36.12坪
  (2)每單位價格：每坪每個月新台幣750元(未稅)，
  每月租金合計約新台幣27,090元(未稅)
  (3)使用權資產增加：955,960元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:新光電通股份有限公司
  與公司之關係:關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：已無承租需求
  前次移轉之資訊：不適用
  前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  損失：5,603元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.原合約租賃期間:112.06.09-115.05.08：提前於113/07/15終止
  2.交付或付款條件：不適用
  3.契約限制條款：不適用
  4.其他重要約定事項：不適用
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.交易之決定方式：不適用
  2.價格決定之參考依據：不適用
  3.決策單位：不適用
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  基於業務上之整體規劃
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  不適用
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司資訊安全長異動
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
  2.發生變動日期:113/07/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭正鴻/資訊安全長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王秉麒/資訊安全長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司經理人任用及競業禁止排除
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/04
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
  畢原經理ˉ
  史永正經理
  郭信德經理
  3.許可從事競業行為之項目:
  列入合併財務報告之子公司範圍內，得兼任經理人及解除競業禁止之限制
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  本案經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/04
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:每股現金股利2元，合計共配發774,979,210元
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/27
  6.停止過戶起始日期:113/07/28
  7.停止過戶截止日期:113/08/01
  8.除權（息）基準日:113/08/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日113年7月27日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
  請於民國113年7月26日16:30前親臨本公司股務代理機構
  「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路一段66之1號11樓)
  辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

• 主旨: 公告本公司聘任投資評估委員會委員
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:投資評估委員會
  3.舊任者姓名:
  董事長 吳昕東
  獨立董事 李世光
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 李浩正
  獨立董事 羅名威
  4.舊任者簡歷:
  吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長
  李世光，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  朱建州，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  李浩正，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  羅名威，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  董事長 吳昕東
  獨立董事 李世光
  獨立董事 羅名威
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 許淑萍
  6.新任者簡歷:
  吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長
  李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
  羅名威，眾達國際法律事務所合夥人
  朱建州，銓興會計師事務所會計師
  許淑萍，品佑聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/22-113/07/14
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:投資評估委員會委員之任期與指派之董事會屆期相同

• 主旨: 公告本公司聘任永續發展委員會委員
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:
  董事長 吳昕東
  獨立董事 李世光
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 李浩正
  獨立董事 羅名威
  4.舊任者簡歷:
  吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長
  李世光，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  朱建州，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  李浩正，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  羅名威，台灣新光保全(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  董事長 吳昕東
  獨立董事 李世光
  獨立董事 羅名威
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 許淑萍
  6.新任者簡歷:
  吳昕東，台灣新光保全(股)公司董事長
  李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
  羅名威，眾達國際法律事務所合夥人
  朱建州，銓興會計師事務所會計師
  許淑萍，品佑聯合會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/22-113/07/14
  10.新任生效日期:113/07/04
  11.其他應敘明事項:
  永續發展委員會委員自董事會決議指派日起，至該屆董事任期屆滿改選之日止

• 主旨: 公告本公司聘任薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/04
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 李浩正
  獨立董事 朱建州
  獨立董事 羅名威
  4.舊任者簡歷:
  李浩正，遠東集團集團綜效中心銀行策略顧問
  朱建州，銓興會計師事務所會計師
  羅名威，眾達國際法律事務所合夥人
  5.新任者姓名:
  獨立董事 李世光
  獨立董事 羅名威
  獨立董事 朱建州
  6.新任者簡歷:
  李世光，國立臺灣大學應用力學研究所(主職)特聘教授
  羅名威，眾達國際法律事務所合夥人
  朱建州，銓興會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿董事會聘任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
  10.新任生效日期:113/07/01
  11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。