不動產投資開發(670012)

鑫龍騰

• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/03
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物(估價報告取得)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物
  2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地：
  (1)交易數量：2,112平方公尺，折合約計638.88坪；
  (2)每單位價格(坪)：約新台幣830仟元；
  (3)交易總金額：新台幣530,344仟元
  建物：交易總金額4,580仟元
  土地及建物交易總金額合計534,924仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：自然人1人及華琴企業股份有限公司
  與公司之關係：非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定方式辦理
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式：議價。
  決策單位：董事長。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  中華不動產估價師聯合事務所
  新台幣552,403,117元
  11.專業估價師姓名:
  謝典璟
  12.專業估價師開業證書字號:
  (99)北市估字第000149號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  依市場行情支付。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  開發興建以供出售
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):638,531
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,316
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199,422
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199,857
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,878
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,878
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.84
  11.期末總資產(仟元):7,116,971
  12.期末總負債(仟元):4,585,162
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,531,809
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司取得高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落高雄市鳳山區北門段土地及其地上建物
  2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地：
  (1)交易數量：2,112平方公尺，折合約計638.88坪；
  (2)每單位價格(坪)：約新台幣830仟元；
  (3)交易總金額：新台幣530,344仟元
  建物：交易總金額4,580仟元
  土地及建物交易總金額合計534,924仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：自然人1人及華琴企業股份有限公司
  與公司之關係：非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定方式辦理
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式：議價。
  決策單位：董事長。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  尚未取得鑑價報告。
  11.專業估價師姓名:
  尚未取得鑑價報告。
  12.專業估價師開業證書字號:
  尚未取得鑑價報告。
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:是
  15.尚未取得估價報告之原因:
  為爭取交易之時效性，尚未即時取得鑑價報告
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  依市場行情支付。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  開發興建以供出售
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：298,095,802
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司現金股利分派除息基準日
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/11
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘分配現金股利總額新台幣298,095,802元（每股配發1.6元）
  4.除權（息）交易日:113/04/02
  5.最後過戶日:113/04/04
  6.停止過戶起始日期:113/04/05
  7.停止過戶截止日期:113/04/09
  8.除權（息）基準日:113/04/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/04/30
  13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，
  致配息率因此發生變動者，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。

• 主旨: 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/03
  3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告。
  (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
  (4)本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/05
  12.停止過戶截止日期:113/06/03
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，自民國113年3月19日起至113年3月29日止(每日9時至
  17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提
  案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東
  處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
  字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路
  33號  電話：07-5557880)

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,047,441
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):686,590
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):503,451
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,639
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):382,724
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):382,724
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.05
  11.期末總資產(仟元):6,879,883
  12.期末總負債(仟元):4,206,856
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,673,027
  14.其他應敘明事項:無。