毛紡紗紡製(111114)

圓編針織布製造(112411)

不織布製造(113000)

其他人造纖維梭織布製造(112299)

KING'S METAL FIBER TECHNOLOGIES

EZ-Safer

可調式轉輪裝置

彈性生理偵測結構

生理偵測結構

縫織電性連接結構

電子鈕扣以及發光二極體鈕扣模組

用以感測環境變化之布料感測器

發光夾釦結構

發光鈕扣模組

保濕導電改良結構

三維導電織物結構

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
    第13頁:董事及監察人資格及獨立性資料
    第17頁:董事之酬金
    第19頁:總經理及副總經理之酬金
    第29頁:薪資報酬委員會組成及運作情形
    第39頁:會計師公費資訊
    第40頁:更換會計師資訊
    第42頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
     之親屬關係之資訊
    第93頁:特別記載事項
  8.更正後金額/內容/頁次:
    第13頁:董事及監察人資格及獨立性資料/修正表格及說明內容
    第17頁:董事之酬金/修正總額占稅後純益之比例，新增總額
    第19頁:總經理及副總經理之酬金/修正總額占稅後純益之比例，新增總額
    第29頁:薪資報酬委員會組成及運作情形/修正表格、說明內容、新增薪資報酬
     委員會職責、修正任期及召集人
    第39頁:會計師公費資訊/修正表格
    第39頁:更換會計師資訊/修正表格
    第42頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內
     之親屬關係之資訊/修正新增恩典資產開發(股)公司之代表人名稱
    第93頁:特別記載事項/修正說明內容及新增關係報告書
  9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿(補充 舊任者姓名及簡歷)
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
    黃子坤
    周惠玉
    林水永
  4.舊任者簡歷:
    黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
    周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
    林水永，前中國輸出入銀行理事主席
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:不適用。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
     任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
      此公告係補充舊任者姓名及簡歷。

• 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿。
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
    黃子坤、周惠玉
  4.舊任者簡歷:
    黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
    周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
  5.新任者姓名:尚未委任。
  6.新任者簡歷:不適用。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
        任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/05
  10.新任生效日期:尚未委任。
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第十屆董事會推選董事長
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林瑞岳
  4.舊任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:林瑞岳
  6.新任者簡歷:本公司董事長、南緯實業股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選，由新一屆董事會推選林瑞岳續任董事長
  9.新任生效日期:113/06/13
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事、獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
   (2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
   (3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
   (4)董事：陳明俊
   (5)獨立董事：黃子坤
   (6)獨立董事：周惠玉
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、
            南緯實業股份有限公司 董事長
   (2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理
            南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理
   (3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、
            南緯實業股份有限公司 總經理
   (4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事
   (5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
   (6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
   (2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
   (3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
   (4)董事：陳明俊
   (5)獨立董事：黃子坤
   (6)獨立董事：周惠玉
   (7)獨立董事：林水永
  6.新任者簡歷:
   (1)董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事長、
            南緯實業股份有限公司 董事長
   (2)董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事暨總經理、
            南緯實業(股)公司 織布事業處 副總經理
   (3)董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)-本公司董事、
            南緯實業股份有限公司 總經理
   (4)董事：陳明俊-本公司董事、卓越成功股份有限公司 董事
   (5)獨立董事：黃子坤-本公司獨立董事、大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
   (6)獨立董事：周惠玉-本公司獨立董事、震大建設股份有限公司執行長
   (7)獨立董事：林水永-中華民國國際經濟合作協會顧問、前中國輸出入銀行理事主席
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
   (2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
   (3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)14,217,459股
   (4) 董事：陳明俊：0股
   (5) 獨立董事：黃子坤：0股
   (6) 獨立董事：周惠玉：0股
   (7) 獨立董事：林水永：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
  11.新任生效日期:113/06/13
  12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   獨立董事：黃子坤
   獨立董事：周惠玉
  4.舊任者簡歷:
   獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
   獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
  5.新任者姓名:
   獨立董事：黃子坤
   獨立董事：周惠玉
   獨立董事：林水永
  6.新任者簡歷:
   獨立董事：黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長
   獨立董事：周惠玉，震大建設股份有限公司執行長
   獨立董事：林水永，前中國輸出入銀行理事主席
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
            任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
  10.新任生效日期:113/06/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/13
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
   (2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
   (3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
   (4) 董事：陳明俊
   (5)獨立董事：周惠玉
   (6)獨立董事：林水永
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
    在無損及本公司 利益之前提下，解除其競業禁止限制。
    (1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)
        南緯實業(股)公司 董事長
        政緯興業股份有限公司 董事長
        台超萃取洗淨精機股份有限公司 董事長
        名紡國際股份有限公司 董事長
        緯笠紡織股份有限公司 董事長
        愛克智慧科技股份有限公司 董事長
        星捷科技股份有限公司 董事長
        廣欣藥品股份有限公司 董事長
        懷緯生技股份有限公司 董事長
        大冠(上海)紡織有限公司 董事長
        碳集應用科技股份有限公司 董事
    (2) 董事：蕭金沐(南緯實業股份有限公司代表人)
        King's Metal Fiber Technologies B.V.  Managing Director
    (3) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)
        南緯實業(股)公司 總經理
        台超萃取洗淨精機(股)公司 董事
        漢門科技股份有限公司 董事
        碳集應用科技股份有限公司 董事
        懷緯生技股份有限公司 監察人
    (4) 董事：陳明俊
        卓越成功股份有限公司 董事
        源資國際生物科技股份有限公司 董事
        源資國際股份有限公司 董事長
        亞太燃料電池科技股份有限公司 董事
        財團法人陳立教育基金會 董事長
    (5) 獨立董事：周惠玉
        旭暉應用材料股份有限公司 獨立董事
        悅城科技股份有限公司 獨立董事
    (6) 獨立董事：林水永
        中華民國國際經濟合作協會 顧問
        大江基因股份有限公司 獨立董事
        高林實業股份有限公司 獨立董事
        友華生技醫藥(股)公司 獨立董事
        致茂電子股份有限公司 董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數19,970,638權，
    贊成權數19,956,943權， 佔總權數99.93%，
    決議：本案照原案表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
    (1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    (1) 董事林瑞岳：大冠(上海)紡織有限公司 董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區田州路99號12幢5樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:服裝,紡織。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
                                        及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:第十屆董事全面改選共七席(含獨立董事3席)案
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案
    (2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
    (3)通過解除本公司新任董事競業禁止案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項)
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/02
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)本公司112年度營業狀況報告。
    (2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
    (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
   (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
   (3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:
   (1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
   (1)解除本公司新任董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)本公司112年度營業狀況報告。
    (2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。
    (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
    (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
   (2)本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)本公司修訂『股東會議事規則』案。
   (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
  8.召集事由四、選舉事項:
   (1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
  9.召集事由五、其他議案:
   (1)解除本公司新任董事競業禁止案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:無