棉梭織布製造(112111)

其他染整(114099)

人造纖維織品批發(455112)

未分類其他服飾品批發(455999)

南緯實業股份有限公司標章

TEX RAY 設計字

南緯設計圖

L' Armure 設計圖

T-mapping

Woo miracle

DRYSWITCH

COOLITOL

南緯TEX RAY設計圖

南緯 TEX RAY 設計圖

敷料

呼吸輔助裝置

敷料

呼吸輔助裝置

製造具有茶葉材質成份之高分子纖維的方法

防護構件

雙表面特性針織布料

吸濕排汗單向導濕織物結構

抗菌有色之異形斷面纖維

具防寒充填物複合布的粘合裝置及其複合布構造及複合布做成之防寒衣

• 主旨: 薪資報酬委員會任期屆滿(更正事實發生日)
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事:蔡昭倫、獨立董事:李木榮、獨立董事:朱興華
  4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡昭倫(南緯實業股份有限公司獨立董事)、獨立董事:李木榮
  (南緯實業股份有限公司獨立董事)、獨立董事:朱興華(南緯實業股份有限公司獨立董事)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/11
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項::本公司薪酬委員任期,配合本公司董事任期屆滿解任。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:蔡昭倫、李木榮、朱興華、林正德
  4.舊任者簡歷:蔡昭倫福星製衣廠股份有限公司董事長
  李木榮福建莆田市世全房地產開發有限公司副董事長
  朱興華中華民國對外貿易發展協會監察人
  林正德	時代財金資訊股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:蔡昭倫、朱興華、林正德、陳文河
  6.新任者簡歷:蔡昭倫福星製衣廠股份有限公司董事長
  朱興華中華民國對外貿易發展協會監察人
  林正德	時代財金資訊股份有限公司董事長
  陳文河	正達國際光電(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  10.新任生效日期:113/06/14
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事長林瑞岳、副董事長:姚萬貴、董事:張乃文、董事:戴  俊、
  董事:郭文彥、董事:何  語、董事:楊家茵、獨立董事:蔡昭倫、獨立董事:李木榮、
  獨立董事:朱興華、獨立董事:林正德
  4.舊任者簡歷:董事:林瑞岳-南緯實業股份有限公司董事長
  董事:姚萬貴-南緯實業股份有限公司副董事長
  董事:張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達集團有限公司
  董事長
  董事:戴  俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達紡織集團有限
  公司董事長
  董事:郭文彥-獻文明股份有限公司董事長
  董事:何  語-七銘企業股份有限公司董事長
  董事:楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)-蘇州德高貿易有限公司董事長
  獨立董事:蔡昭倫-福星製衣廠股份有限公司董事長
  獨立董事:李木榮-福建莆田市世全房地產開發有限公司副董事長
  獨立董事:朱興華-中華民國對外貿易發展協會監察人
  獨立董事:林正德-時代財金資訊股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:董事林瑞岳、董事姚萬貴、
  董事張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、
  董事戴俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、董事何  語、
  董事楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)、董事林宗頤、獨立董事蔡昭倫
  獨立董事朱興華、獨立董事林正德、獨立董事陳文河
  6.新任者簡歷:董事:林瑞岳-南緯實業股份有限公司董事長
  董事:姚萬貴-南緯實業股份有限公司副董事長
  董事:張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達集團有限公司
  董事長
  董事:戴  俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達紡織集團有限
  公司董事長
  董事:何  語-七銘企業股份有限公司董事長
  董事:楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)-蘇州德高貿易有限公司董事長
  董事:林宗頤-南緯實業股份有限公司總經理
  獨立董事:蔡昭倫-福星製衣廠股份有限公司董事長
  獨立董事:朱興華-中華民國對外貿易發展協會監察人
  獨立董事:林正德-時代財金資訊股份有限公司董事長
  獨立董事:陳文河-正達國際光電(股)公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:董事林瑞岳6,120,000股、董事姚萬貴3,830,239股
  董事張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)42,052,440股
  董事戴俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)42,052,440股
  董事何  語73,912股、董事楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)23,362,466股
  董事林宗頤4,470,000股、獨立董事蔡昭倫0股、獨立董事朱興華0股、
  獨立董事林正德10,000股、獨立董事陳文河0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會選任副董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
  3.舊任者姓名:姚萬貴
  4.舊任者簡歷:南緯實業股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:姚萬貴
  6.新任者簡歷:南緯實業股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事:蔡昭倫、獨立董事:李木榮、獨立董事:朱興華
  4.舊任者簡歷:獨立董事:蔡昭倫(南緯實業股份有限公司獨立董事)、獨立董事:李木榮
  (南緯實業股份有限公司獨立董事)、獨立董事:朱興華(南緯實業股份有限公司獨立董事)
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/07/11
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項::本公司薪酬委員任期,配合本公司董事任期屆滿解任。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/14
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林瑞岳
  4.舊任者簡歷:南緯實業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:林瑞岳
  6.新任者簡歷:南緯實業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/14
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/14
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事林瑞岳,姚萬貴,張乃文,戴俊,何  語,
  楊家茵,林宗頤,蔡昭倫,朱興華,林正德,陳文河
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:議案之投票表決結果-
  表決時出席股東表決權數126,475,059權，贊成權數120,605,002權，
  占總權數95.35%，決議：本案照原案表決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事林瑞岳,姚萬貴,張乃文,戴俊
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  董事林瑞岳:大冠(上海)紡織有限公司 董事長
  董事姚萬貴:江蘇南緯纖維科技有限公司董事長、江蘇南緯服裝有限公司董事長、
  大冠(上海)紡織有限公司董事、昆山東益複合面料科技有限公司董事長、
  經石上海科技貿易有限公司董事長、鹽城大冠紡織有限公司董事長
  董事張乃文:江蘇悅達集團有限公司董事長、江蘇悅達投資股份有限公司董事長、
  江蘇悅達起亞汽車有限公司董事長、中汽研汽車試驗場股份有限公司副董事長
  董事戴  俊:江蘇悅達紡織集團有限公司董事長、江蘇悅達家紡有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  大冠(上海)紡織有限公司上海市漕河涇開發區田州路99號12棟5樓
  江蘇南緯纖維科技有限公司江蘇省鹽城經濟技術開發區黃山南路79號
  江蘇南緯服裝有限公司江蘇省鹽城巿鹽都區世紀大道699號
  昆山東益複合面料科技有限公司江蘇省昆山市陸家鎮春江19號
  經石上海科技貿易有限公司上海市青埔區朱家鎮康業路6號1幢5層D區303室
  鹽城大冠紡織有限公司鹽城市經濟開發區黃山南路79號
  江蘇悅達集團有限公司鹽城市世紀大道東路2號
  江蘇悅達投資股份有限公司鹽城市世紀大道東路2號
  江蘇悅達起亞汽車有限公司鹽城市經濟開發區希望大道南路1號3棟
  中汽研汽車試驗場股份有限公司鹽城市大豐區大豐港經濟區
  江蘇悅達紡織集團有限公司江蘇省鹽城市世紀大道699號
  江蘇悅達家紡有限公司鹽城市世紀大道699號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:服裝,投資,紡織,汽車
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無,不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書
  及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第17屆董事改選,選出席11董事(含4席獨立董事)
  6.重要決議事項五、其他事項:1.票決通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
  2.票決通過本公司新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,237,975
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):237,968
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,756
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,897
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,628
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,871
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
  11.期末總資產(仟元):8,466,507
  12.期末總負債(仟元):5,478,936
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,849,136
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項規定辦理
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20250514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:114/05/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:江蘇南緯纖維科技有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  100%持有之孫公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,424,568
  (4)原背書保證之餘額(仟元):585,810
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):227,815
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):813,625
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):544,834
  (8)本次新增背書保證之原因:
  銀行融資保證額度
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  彰化芬園廠
  (2)價值(仟元):72,464
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,749,139
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,879,055
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約到期還款解除
  (2)日期:
  合約到期還款解除
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,849,136
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,409,249
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  49.46
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  36.10
  10.其他應敘明事項:
  本公司提供予江蘇南緯纖維科技有限公司銀行融資保證額度