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• 主旨: 公告本公司112年度現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.5元，計新台幣71,054,718元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/01
  7.停止過戶截止日期:113/07/05
  8.除權（息）基準日:113/07/05
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
  13.其他應敘明事項:
  最後過戶日為113/06/30，因遇假日提前至113/06/28

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈餘分配案，每股配發新台幣0.10元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司112年度資本公積配發現金股利案，每股配發新台幣0.40元。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)發行限制員工權利新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司艾發投資補公告111年度股利分派
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20230331
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/03/31
  2.發放股利種類及金額:擬定不分配
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司艾發投資補公告112年度股利分派
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/28
  2.發放股利種類及金額:擬定不分配
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司艾特光電(股)公司補公告董事會決議辦理現金 增資發行新股案
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/11/10
  2.增資資金來源:現金增資發行新股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣46,000仟元/4,600仟股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:新台幣20元
  9.員工認購股數或配發金額:690仟股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:發行之新股除保留15%由員工認購外，餘由原股東按認股
  基準日股東名簿所載持股比例認購。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  原有股東持有股份按比例不足分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購，逾期未
  認購者，視為棄權，未認購股份授權董事長洽特定人認購。
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
  14.本次增資資金用途:購料及充實營運資金
  15.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補公告本公司辦理第五次庫藏股註銷減資變更登記完成
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20231212
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:112/12/11
  2.辦理資本變更登記完成日期:112/12/11
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)庫藏股股份註銷減資前：
     實收資本額為新台幣1,452,894,350元；
     股數為145,289,435股；
     每股淨值為新台幣19.66元
  (2)庫藏股股份註銷減資後：
     實收資本額為新台幣1,436,094,350元；
     股數為143,609,435股；
     每股淨值為新台幣19.89元
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於112年12月12日取得經濟部商業司之變更登記核准函。
  (2)每股淨值係依最近一期(112年第3季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

• 主旨: 補公告本公司112/11/10董事會決議第五次買回庫藏股註銷 減資基準日
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/11/10
  2.減資緣由:依證券交易法第二十八條之二規定，註銷本公司第五次庫藏股買回未轉讓
  員工之股份。
  3.減資金額:16,800,000元
  4.消除股份:1,680,000股
  5.減資比率:1.1563%
  6.減資後股本:新台幣1,436,094,350元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:112/11/10
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司副總經理退休
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
  2.發生變動日期:113/05/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉清源，艾笛森光電股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/05/15
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/09
  1.召開法人說明會之日期：113/05/09
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會，說明本公司113年第一季營運成果及近期營運展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):539,463
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,320
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,459
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,184
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,238
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,557
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
  11.期末總資產(仟元):3,918,337
  12.期末總負債(仟元):865,502
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,922,817
  14.其他應敘明事項:無