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- 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選事宜
- 發言日期: 20240619
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240619
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
(1)忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍
(2)張正光
(3)陳桂標
(4)姚德彰
獨立董事
(1)黃夢華
(2)蔡雅賢
(3)劉軍廷
4.舊任者簡歷:
董事
(1)忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 宏齊科技董事長兼總經理
(2)張正光 久元電子(股)公司副董事長
YTEC Holding(Samoa) Co., Ltd. 法人董事代表人
(3)陳桂標 久元電子(股)公司副董事長
黑澤科技(股)公司法人董事代表人
(4)姚德彰 湧達投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
成功創新管理顧問股份有限公司董事長
鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
華晨投資(股)公司董事長
亞信電子(股)公司董事
立達國際電子(股)公司董事
泰藝電子(股)公司董事
新特系統(股)公司董事
天鈺科技(股)公司獨立董事
健策精密工業(股)公司獨立董事
建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
成大創業投資(股)公司法人董事代表人
雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
湧德電子(股)公司法人董事代表人
獨立董事
(1)黃夢華 美商德州儀器台灣分公司經理
旭麗公司總經理室主任(副總經理)
光寶科技公司資深總經理
光林電子(股)公司總經理
中華奧會教育委員會委員
中美矽晶製品(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
繁榮社會企業(股)公司監察人
(2)蔡雅賢 光宇學校財團法人元培醫事科技大學董事長
台灣健康管理學會理事長
財團法人光宇文教基金會執行董事
(3)劉軍廷 台積電資深處長
工研院副院長
台日基金董事長
玉山科技協會副理事長
臺灣世界展望會營運長
台達電子資深顧問
永光化學資深顧問
友達光電事業群總經理
中華民國科技管理學會院士
清華大學兼任教授
交通大學兼任教授
美國貝爾實驗室部門經理
5.新任者職稱及姓名:
董事
(1)忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍
(2)張正光
(3)陳桂標
(4)姚德彰
(5)汪容
(6)忠釋實業股份有限公司代表人：王明宗
獨立董事
(1)黃夢華
(2)劉軍廷
(3)楊建國
6.新任者簡歷:
董事
(1)忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 宏齊科技董事長兼總經理
(2)張正光 久元電子(股)公司副董事長
YTEC Holding(Samoa) Co., Ltd. 法人董事代表人
(3)陳桂標 久元電子(股)公司副董事長
黑澤科技(股)公司法人董事代表人
(4)姚德彰 湧達投資(股)公司董事長
湧創投資(股)公司董事長
成功創新管理顧問股份有限公司董事長
鳳凰創新創業投資股份有限公司董事長
華晨投資(股)公司董事長
亞信電子(股)公司董事
立達國際電子(股)公司董事
泰藝電子(股)公司董事
新特系統(股)公司董事
天鈺科技(股)公司獨立董事
健策精密工業(股)公司獨立董事
建騰創達科技(股)公司法人董事代表人
成大創業投資(股)公司法人董事代表人
雷笛克光學(股)公司法人董事代表人
湧德電子(股)公司法人董事代表人
(5)汪容 華誠資本(股)公司經理
艾笛森光電(股)公司法人董事代表人
久元電子(股)公司董事長特助
(6)忠釋實業股份有限公司代表人：王明宗 Alfaplus semiconductor
(加爾發半導體)AI人工智能開發總顧問
獨立董事：
(1)黃夢華 美商德州儀器台灣分公司經理
旭麗公司總經理室主任(副總經理)
光寶科技公司資深總經理
光林電子(股)公司總經理
中美矽晶製品(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
繁榮社會企業(股)公司監察人
(2)劉軍廷 台積電資深處長
工研院副院長
台日基金董事長
玉山科技協會副理事長
臺灣世界展望會營運長
台達電子資深顧問
永光化學資深顧問
友達光電事業群總經理
中華民國科技管理學會院士
清華大學兼任教授
交通大學兼任教授
美國貝爾實驗室部門經理
(3)楊建國 致遠聯合會計師事務所 執業會計師、所長
致遠國際管理顧問(股)公司董事長
天達投資(股)公司董事長
通嘉科技(股)公司獨立董事
晶心科技(股)公司獨立董事
旺宏電子(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事：
忠釋實業股份有限公司代表人：汪秉龍 持有股數：8,475,617股
張正光 持有股數：392,880股
陳桂標 持有股數：321,960股
姚德彰 持有股數：0股
汪容 持有股數：206,695股
忠釋實業股份有限公司代表人：王明宗 持有股數：8,475,617股
新任獨立董事：
黃夢華 持有股數：0股
劉軍廷 持有股數：0股
楊建國 持有股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12 ~ 113/08/11
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):937,128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):276,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):148,765
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104,709
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
11.期末總資產(仟元):8,512,998
12.期末總負債(仟元):1,998,489
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,298,983
14.其他應敘明事項:無
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