電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

TZI

天正國際

電子零件輸送帶的平整裝置

電子零件輸送帶的平整裝置

檢測元件的承載裝置

真空保持裝置及包含該真空保持裝置的入／排料底座

極性迴轉道之障礙物的自動排除裝置

改良式電子元件植入裝置及植入方法

電子元件製程在迴轉道發生障礙的排除機構

高頻元件的精確定位量測裝置

迴轉機構

迴轉軸心組立體

• 主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 之競業之限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
   (2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)
   (3)董事:久元電子股份有限公司
   (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
   (5)獨立董事：呂耀能
   (6)獨立董事：黃明裕
   (7)獨立董事：劉仲晏
  3.許可從事競業行為之項目:
  與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
  (2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
     東莞天正精密機械有限公司負責人
  (2)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
     中茂電子(深圳)有限公司法人董事代表人
     中茂電子(上海)有限公司法人董事代表人
     致茂電子(蘇州)有限公司法人董事代表人
     致茂量科(上海)貿易有限公司法人董事代表人
     威光自動化設備(南京)有限公司法人董事代表人
     威光自動化設備(廈門)有限公司法人董事代表人
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
     東莞天正精密機械有限公司：廣東省東莞市東坑鎮坑美工業區30-2號
     中茂電子(深圳)有限公司：廣東省深圳南山區登良路南油天安工業村4號廠房8樓
     中茂電子(上海)有限公司：上海欽江路333號40號樓3樓
     致茂電子(蘇州)有限公司：江蘇省蘇州高新區珠江路855號獅山工業廊7號廠房
     致茂量科(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區泰谷路18號1號樓1102B室
     威光自動化設備(南京)有限公司：江蘇省南京市江寧區科苑路128號興民工業園
     威光自動化設備(廈門)有限公司：福建省廈門市集美區後溪金輝路20號A4幢一樓
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
     東莞天正精密機械有限公司：生產及銷售精密機械零組件、模具及精密儀器等業務
     中茂電子(深圳)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務
     中茂電子(上海)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務
     致茂電子(蘇州)有限公司：生產精密電子量測儀器、自動化量測系統等業務
     致茂量科(上海)貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易等業務
     威光自動化設備(南京)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務
     威光自動化設備(廈門)有限公司：主要生產自動化輸送設備相關製造等業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)薪酬委員：黃冠勳
   (2)薪酬委員：洪湘欽
   (3)薪酬委員：呂耀能
  4.舊任者簡歷:
   (1)薪酬委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理
   (2)薪酬委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授
   (3)薪酬委員：呂耀能/台灣銀行高雄分行經理
  5.新任者姓名:
   (1)薪酬委員：呂耀能
   (2)薪酬委員：黃明裕
   (3)薪酬委員：劉仲晏
  6.新任者簡歷:
   (1)薪酬委員：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
   (2)薪酬委員：黃明裕 自由時報 高屏特派員.南部副總編輯
   (3)薪酬委員：劉仲晏 允正會計師事務所  主持會計師
                       多那之國際股份有限公司 監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第三屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)審計委員：黃冠勳
   (2)審計委員：洪湘欽
   (3)審計委員：呂耀能
  4.舊任者簡歷:
   (1)審計委員：黃冠勳/岱暉(股)公司財會經理
   (2)審計委員：洪湘欽/義守大學工管系副教授
   (3)審計委員：呂耀能/台灣銀行高雄分行經理
  5.新任者姓名:
   (1)審計委員：呂耀能
   (2)審計委員：黃明裕
   (3)審計委員：劉仲晏
  6.新任者簡歷:
   (1)審計委員：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
   (2)審計委員：黃明裕 自由時報 高屏特派員.南部副總編輯
   (3)審計委員：劉仲晏 允正會計師事務所  主持會計師
                       多那之國際股份有限公司 監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)
   (2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
   (3)董事:久元電子股份有限公司
   (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
   (5)獨立董事：黃冠勳
   (6)獨立董事：洪湘欽
   (7)獨立董事：呂耀能
  4.舊任者簡歷:
   (1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長
   (2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事
   (3)不適用
   (4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長
   (5)獨立董事：黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理
   (6)獨立董事：洪湘欽 義守大學工管系副教授
   (7)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
   (2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)
   (3)董事:久元電子股份有限公司
   (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
   (5)獨立董事：呂耀能
   (6)獨立董事：黃明裕
   (7)獨立董事：劉仲晏
  6.新任者簡歷:
   (1)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事
   (2)董事：張振榮 長華電材設備部門業務協理
   (3)不適用
   (4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長
   (5)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
   (6)獨立董事：黃明裕 自由時報 高屏特派員.南部副總編輯
   (7)獨立董事：劉仲晏 允正會計師事務所  主持會計師
                      多那之國際股份有限公司 監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
   (1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)  10,994,287股
   (2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)   4,971,800股
   (3)董事:久元電子股份有限公司                  5,395,136股
   (4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)   2,680,650股
   (5)獨立董事:呂耀能    262股
   (6)獨立董事:黃明裕 59,000股
   (7)獨立董事:劉仲晏      0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)
  4.舊任者簡歷:文正投資(股)公司董事長
  5.新任者姓名:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
  6.新任者簡歷:文正投資(股)公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人之競業之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經提報董事會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,823
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,340
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,482)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,241)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,878)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,878)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
  11.期末總資產(仟元):2,344,628
  12.期末總負債(仟元):1,406,779
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):937,849
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派特別股股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元