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- 主旨: 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)
(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
(3)董事:久元電子股份有限公司
(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
(5)獨立董事：黃冠勳
(6)獨立董事：洪湘欽
(7)獨立董事：呂耀能
4.舊任者簡歷:
(1)董事:周倩玉 文正投資(股)公司董事長
(2)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事
(3)不適用
(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長
(5)獨立董事：黃冠勳 岱暉股份有限公司財會經理
(6)獨立董事：洪湘欽 義守大學工管系副教授
(7)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮)
(3)董事:久元電子股份有限公司
(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
(5)獨立董事：呂耀能
(6)獨立董事：黃明裕
(7)獨立董事：劉仲晏
6.新任者簡歷:
(1)董事:萬文財 文正投資(股)公司董事
(2)董事：張振榮 長華電材設備部門業務協理
(3)不適用
(4)董事:黃欽明 致茂電子(股)公司董事長
(5)獨立董事：呂耀能 台灣銀行高雄分行經理
(6)獨立董事：黃明裕 自由時報 高屏特派員.南部副總編輯
(7)獨立董事：劉仲晏 允正會計師事務所 主持會計師
多那之國際股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財) 10,994,287股
(2)董事:長華電材股份有限公司(代表人：張振榮) 4,971,800股
(3)董事:久元電子股份有限公司 5,395,136股
(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明) 2,680,650股
(5)獨立董事:呂耀能 262股
(6)獨立董事:黃明裕 59,000股
(7)獨立董事:劉仲晏 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11-113/08/10
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經提報董事會
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57,823
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,482)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,241)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,878)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,878)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):2,344,628
12.期末總負債(仟元):1,406,779
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):937,849
14.其他應敘明事項:無
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