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- 主旨: 代子公司達宇電能科技股份有限公司及統達能源股份有限公司
公告董事會通過股份轉換案
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 11
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:113/7/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
達方電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)
代子公司達宇電能科技股份有限公司(以下簡稱「達宇」)及
統達能源股份有限公司(以下簡稱「統達」)公告董事會通過股份轉換案
收購公司：達宇(本公司持股71.64%之子公司)
被收購公司：統達(本公司持股62.75%之子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
統達之全體股東
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
收購公司達宇為本公司直接持有71.64%股權之子公司，
被收購公司統達為本公司直接持有62.75%股權之子公司。
本股份轉換案為子公司間依據企業併購法等相關法令，由達宇增發新股，
以股份轉換方式取得統達全部已發行股份(以下簡稱"本股份轉換案")
本股份轉換案，雙方公司將依照股份轉換契約及相關法令規範進行，
股份轉換之換股比例合理性，經專家出具合理性意見確認，
故對本公司股東權益應無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
基於資源整合、營運優化並創造市場競爭力綜效，本案係以股份轉換方式進行，
本股份轉換案之換股比例為2.5股統達普通股換發達宇增資發行1股普通股，
暫定之股份轉換基準日為民國113年10月1日，
惟雙方董事會授權雙方之董事長得視股份轉換作業時程配合之需求，本於誠信予以變更。
8.併購後預計產生之效益:
股份轉換後，統達將成為達宇持股100%之子公司，
預計可藉此推動集團資源之有效整合、擴大營運規模以強化競爭優勢。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後將有效整合資源及提升營運競爭力，
預期完成後對每股淨值及每股盈餘有正面之助益，無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
一、本股份轉換案之股份轉換對價：每2.5股統達普通股換發達宇增資發行1股普通股。
二、資金來源：不適用
11.換股比例及其計算依據:
換股比例：每2.5股統達普通股換發達宇增資發行1股普通股。
計算依據：換股比例係參酌經會計師查核之財務報表、參酌雙方之業務經營、
每股盈餘分配、每股市價、每股帳面淨值、公司展望等各種因素，
並委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書，協議訂定之。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
聯捷聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
詹定勳會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管證字第4818號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
一、本次併購架構係為股份轉換案，非公開收購案。
二、獨立專家採用市場法衡量計算，
達宇公司每股股權價值約介於新台幣28.23~35.84元，
統達公司每股股權價值約介於新台幣9.81~18.75元。
經分析，達宇公司之每1股股份約可換得統達公司1.51~3.65股之股份，
若達宇公司擬與統達公司股份轉換之比例位於前述可換得股份之區間內，
即認為其換股比例尚屬合理。
17.預定完成日程:
股份轉換基準日暫訂為113年10月1日。
惟雙方董事會授權雙方之董事長得視股份轉換作業時程配合之需求，本於誠信予以變更。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
達宇：主要經營業務為電池、電子零組件之製造及批發
統達：主要經營業務為電動車高功率電池模組製造及買賣
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本股份轉換交易完成後，統達成為達宇持股100%之子公司。
23.其他重要約定事項:
依股份轉換契約書之約定，達宇應按轉換比例發行新股，
故達宇暫訂將發行新股16,685,661股，每股面額新台幣壹拾元，
以供統達之股東轉換持有達宇之股份，新股之權利義務與其他已發行普通股股份相同。
如依換股比例應換發之達宇股份有不滿一股之畸零股者，
得由股東自行合併歸併一人轉換，或由達宇依發行面額，
按比例折算現金（至「元」為止，「元」以下無條件捨去）支付之，
並授權由達宇董事長洽特定人以發行面額承購。
24.其他與併購相關之重大事項:
本股份轉換交易完成後，統達成為達宇持股100%之子公司。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
本次股份轉換以股份為對價，故不適用。
31.其他敘明事項(註六):
本公司持有達宇25,308,000股(71.64%)及持有統達26,409,632股(62.75%)，
本次股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
除股份轉換契約書另有規定外，依相關主管機關之核示及法令規定逕行辦理，
授權雙方董事長全權處理。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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- 主旨: 代子公司蘇州達宇電能科技有限公司公告
向關係人取得不動產使用權資產
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
蘇州達方電子有限公司蘇州何山路廠房
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量: 3,389平方公尺
每單位價格: 租金 人民幣25元/平方公尺/月
交易總金額: 設算使用權資產金額為人民幣4,225,807.20元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 蘇州達方電子有限公司
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因: 營運所需
前次移轉日期及移轉金額: 不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 依合約規定付款
契約限制條款: 無
其他重要約定事項: 無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式: 議價
價格決定之參考依據: 參考市場租賃價格
決策單位: 董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年6月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 本公司分次取得德國自行車及運動用品代理商
Grofa Action Sports GmbH全數普通股股權
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Grofa Action Sports GmbH (以下簡稱 Grofa) 100% 股份
2.事實發生日:113/6/21~113/6/21
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
以總金額不超過3,700萬歐元內，
分兩次向Grofa母公司 Bike Holding GmbH 取得100%全數股權。
本次以歐元2,800萬取得80%股權。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Bike Holding GmbH
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：現金交易取得
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：議價。
決策單位：經本公司董事會決議通過。
價格決定之參考依據：會計師出具之價格合理性意見書。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
941.26元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
以總金額不超過3,700萬歐元內，
分兩次向Grofa母公司 Bike Holding GmbH 取得100%全數股權。
本次以歐元2,800萬取得80%股權。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.68%
占歸屬於母公司業主之權益比例：11.37%
營運資金數額：新臺幣-2,671,690仟元
取得有價證券之資金來源：自有資金
取得有價證券之原因：基於長期策略發展需求
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
基於長期策略發展需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
21.會計師事務所名稱:
惠譽會計師事務所
22.會計師姓名:
鄭惠方
23.會計師開業證書字號:
金管會證字第 5825號
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
擬授權董事長全權處理本投資案相關事宜。
公司每股淨值為26.93歐元；公司每股交易金額為 62.11歐元。
換算匯率以1歐元=34.9520新台幣換算。
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- 主旨: 代重要子公司太宇科技股份有限公司
公告113年訂定除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 NT$270,000,000元
4.除權（息）交易日:113/07/17
5.最後過戶日:113/07/18
6.停止過戶起始日期:113/07/19
7.停止過戶截止日期:113/07/23
8.除權（息）基準日:113/07/23
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司股東會通過解除本公司董事競業行為之限制
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
蘇開建
佳世達科技(股)公司代表人陳其宏
蔡耀坤
佳世達科技(股)公司代表人洪秋金
獨立董事：
胡湘寧
李昆銘
李有田
張光瑤
3.許可從事競業行為之項目:
(1)蘇開建：
詠業科技(股)公司董事長暨執行長
太宇科技(股)公司董事長暨執行長
達宇電能科技(股)公司董事長暨執行長
統達能源(股)公司董事長
達瑞創新(股)公司董事長
正利投資(股)公司董事長
鐵興有限公司董事長
蘇州達方電子有限公司董事
蘇州達方精密工業有限公司董事
蘇州達宇電能科技有限公司董事
淮安達方電子有限公司董事
重慶達方電子有限公司董事
BESV JAPAN (股)公司董事長
南韓達方有限公司董事
Astro Engineering Co., Ltd.董事
Astro Engineering Vietnam Co., Ltd.董事長
(2)佳世達科技(股)公司代表人陳其宏：
佳世達科技(股)公司董事長暨執行長
明基三豐醫療器材(股)公司董事長
友通資訊(股)公司董事長
明泰科技(股)公司副董事長
拍檔科技(股)公司董事長
仲琦科技(股)公司董事
明基材料(股)公司董事
明基電通(股)公司董事
(3)蔡耀坤：
太宇科技(股)公司董事
達宇電能科技(股)公司董事暨總經理
統達能源(股)公司董事暨總經理
達瑞創新(股)公司董事暨總經理
世同金屬(股)公司董事
正利投資(股)公司董事暨總經理
蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理
蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理
淮安達方電子有限公司董事長暨總經理
重慶達方電子有限公司董事長暨總經理
蘇州達宇電能科技有限公司董事長
達方捷克有限公司董事長
達方荷蘭有限公司董事長
美國達方有限公司董事長
南韓達方有限公司董事長
達方越南有限公司董事長
達方電子(泰國)有限公司董事長
(4)佳世達科技(股)公司代表人洪秋金：
佳世達科技(股)公司集團財務長
明泰科技(股)公司董事
邁達特數位(股)公司董事
眾福科技(股)公司董事
勝品電通(股)公司董事
明基電通(股)公司董事
佳世達光電(股)公司董事
(5)胡湘寧：
揚智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)李昆銘：
無
(7)李有田：
樹花園(股)公司董事長
台灣生物炭產業發展協會理事長
(8)張光瑤：
光纖電腦科技(股)公司董事
大東樹脂化學(股)公司董事
力成科技(股)公司獨立董事
鈺鎧科技(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及其代表人職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
扣除利益迴避後之出席股東表決權數(含電子投票)：211,454,048權
贊成權數：188,000,026權，占表決權數 88.90%；
反對權數： 368,844權，占表決權數 0.17%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 23,085,178權，占表決權數 10.91%；
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：蘇開建
(2)董事：蔡耀坤
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：蘇開建
蘇州達方電子有限公司董事
蘇州達方精密工業有限公司董事
蘇州達宇電能科技有限公司董事
淮安達方電子有限公司董事
重慶達方電子有限公司董事
鐵興有限公司董事長
(2)董事：蔡耀坤
蘇州達方電子有限公司董事長暨總經理
蘇州達方精密工業有限公司董事長暨總經理
淮安達方電子有限公司董事長暨總經理
重慶達方電子有限公司董事長暨總經理
蘇州達宇電能科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州達方電子有限公司：
江蘇省蘇州市高新區何山路360號
(2)蘇州達方精密工業有限公司：
江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮丹楓路389號B幢566室
(3)蘇州達宇電能科技有限公司：
江蘇省蘇州市高新區何山路360號1幢3層
(4)淮安達方電子有限公司：
江蘇省淮安市經濟開發區徐楊街9號
(5)重慶達方電子有限公司：
重慶市合川區合川工業園區電子產業標準廠房1棟
(6)鐵興有限公司:
香港新界荃灣大涌道22-28號合福工業大廈1樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州達方電子有限公司：
多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品
(2)蘇州達方精密工業有限公司：
模具及電腦週邊產品之製造銷售
(3)蘇州達宇電能科技有限公司：
電池、電子電組件之製造及批發
(4)淮安達方電子有限公司：
生產積層陶瓷電容器與低溫共燒陶瓷電子元件、新型電子元件、電腦輸入產品
(5)重慶達方電子有限公司：
多層片式陶瓷電容等電子元件、模組、電腦輸入產品
(6)鐵興有限公司:
自行車代理及批發業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年訂定除息基準日相關事宜
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 NT$1,120,000,004元
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
13.其他應敘明事項:
本公司如因買回本公司股份或其他因素影響流通在外股份數量
，致股東配息率發生變動需調整，擬授權董事長全權處理。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分派案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：216,353,096權
贊成權數： 197,964,586權，占表決權數 91.50%；
反對權數： 127,692權，占表決權數 0.05%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 18,260,818權，占表決權數 8.44%；
本案照原案表決通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
表決時出席股東表決權數(含電子投票)：216,353,096權
贊成權數：197,346,402權，占表決權數 91.21%；
反對權數： 50,953權，占表決權數 0.02%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：18,955,741權，占表決權數 8.76%；
本案照原案表決通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事四席及獨立董事四席
董事當選人
蘇開建：當選權數 200,508,519權
佳世達科技(股)公司代表人陳其宏：當選權數 185,384,375權
蔡耀坤：當選權數 170,027,118權
佳世達科技(股)公司代表人洪秋金：當選權數 168,435,282權
獨立董事當選人
胡湘寧：當選權數 195,249,308權
李昆銘：當選權數 194,480,927權
李有田：當選權數 194,282,383權
張光瑤：當選權數 194,119,635權
6.重要決議事項五、其他事項:
通過請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
扣除利益迴避後之出席股東表決權數(含電子投票)：211,454,048權
贊成權數：188,000,026權，占表決權數 88.90%；
反對權數： 368,844權，占表決權數 0.17%；
無效權數： 0權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數： 23,085,178權，占表決權數 10.91%；
本案照原案表決通過
7.其他應敘明事項:無
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