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• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240730
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/30
  1.召開法人說明會之日期：113/07/30
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於113年7月30日舉辦之線上投資法人說明會，向投資人說明113年
  度第2季營業成果及未來營運展望
  5.其他應敘明事項：本次採 Zoom 視訊會議，線上法說報名網址：https://forms.gle/gtv8y6pf7FukNK9x6
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$168,751,170元(每股配發NT$3.6元)
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/05
  6.停止過戶起始日期:113/07/06
  7.停止過戶截止日期:113/07/10
  8.除權（息）基準日:113/07/10
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此
                   發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認一一二年度盈餘分派案，每股配發現金股利3.6元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司Unictron Technologies Vietnam Co., LTD.公告 向關係人取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  越南河南省金榜縣大剛社同文四工業區CN-06地塊 廠房
  2.事實發生日:113/4/29~113/4/29
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位：2,700 平方公尺（計816.75 坪）。
  每月租金：每月租金總計美金 10,800 元(約新臺幣 351,756元)。
  交易總金額：使用權資產總金額美金 587,180.01 元(約新臺幣 19,124,453 元)。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：Darfon Vietnam Co.,Ltd.
  與關係人之關係：為本公司之母公司達方電子(股)公司100%持有之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  原因: 營運需求
  前次移轉日期及移轉金額: 不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件: 依合約規定付款
  契約限制條款: 無
  其他重要約定事項: 無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式: 議價
  價格決定之參考依據: 參考市場租賃價格
  決策單位: 董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  寶源不動產估價師事務所
  估價金額：美金 596,141元
  11.專業估價師姓名:
  葉紫光
  12.專業估價師開業證書字號:
  (109)宜縣估字第000043號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  為公司營運所需
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年04月29日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年04月29日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):304,634
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):88,140
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,196
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,037
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,089
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,089
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
  11.期末總資產(仟元):2,035,920
  12.期末總負債(仟元):447,688
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,588,232
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/29
  1.召開法人說明會之日期：113/04/29
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上投資法人說明會，向投資人說明113年度第1季營業成果及未來營運展望
  5.其他應敘明事項：本次採 Zoom 視訊會議，線上法說報名網址：https://forms.gle/xzaGdaH4cBjVXxd16
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,751,170
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓
    (渴望會館208會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     (1)一一二年度營業報告書。
     (2)一一二年度審計委員會審查報告書。
     (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
     (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
     (5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  6.召集事由二、承認事項:
     (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
     (2)一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
    (1)依據公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案
       期間自113年3月22日起至113年4月2日止，凡有意提案之股東應於113年4月2日
       16時前送達；受理處所為詠業科技股份有限公司(桃園市龍潭區渴望路83號5樓
       財務部)。
    (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月1日至
       113年5月28日止。