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大億金茂股份有限公司

基本資料

統一編號16359284
公司名稱大億金茂股份有限公司
成立日期1999/08/30
公司狀況核准設立
資本額3,000,000,000元
實收資本額750,000,000元
股票代號8107
電話06-5120169
負責人大緯投資企業股份有限公司
地址臺南市南區新樂路39號
網址 https://www.kenmos.com
營業項目

    面板及其組件製造(264100)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
大緯投資企業股份有限公司 董事長 22.48%
缺額 董事
啟敏投資股份有限公司 董事 0.16%
邁彼投資股份有限公司 董事 0.37%
郭聰源 獨立董事 0.00%
缺額 獨立董事 0.00%
丁澤祥 獨立董事 0.00%
缺額 獨立董事

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
鼎丸投資興業股份有限公司
大緯投資企業股份有限公司
億建投資股份有限公司
和寬興業股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 86,471 92,270 45,332
投資活動之淨現金流入（流出） -192,848 -412,686 -223,577
籌資活動之淨現金流入（流出） 179,354 502,650 119,933
匯率變動對現金及約當現金之影響 -7,423 -19,199 13,833
本期現金及約當現金增加（減少）數 65,554 163,035 -44,479
期初現金及約當現金餘額 128,456 194,010 357,045
期末現金及約當現金餘額 194,010 357,045 312,566

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 811,437 939,886 813,817
營業成本 699,044 818,170 667,608
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 112,393 121,716 146,209
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 112,393 121,716 146,209
營業費用 157,702 166,195 161,771
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） -45,309 -44,479 -15,562
營業外收入及支出 51,797 66,744 49,512
稅前淨利（淨損） 6,488 22,265 33,950
所得稅費用（利益） 1,254 1,293 1,022
繼續營業單位本期淨利（淨損） 5,234 20,972 32,928
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） 5,234 20,972 32,928
其他綜合損益（淨額） -20,990 -7,774 41,964
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -15,756 13,198 74,892
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 4,497 19,942 33,216
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 737 1,030 -288
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -16,493 12,168 75,180
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 737 1,030 -288
基本每股盈餘（元） 0 0 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 580,581 663,516 694,237
非流動資產 1,821,083 2,185,657 2,341,240
資產總計 2,401,664 2,849,173 3,035,477
流動負債 335,205 348,685 379,925
非流動負債 635,392 1,061,281 1,152,703
負債總計 970,597 1,409,966 1,532,628
股本 750,000 750,000 750,000
資本公積 70,161 70,161 70,161
保留盈餘 617,709 632,936 655,133
其他權益 -17,340 -25,457 16,276
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 1,420,530 1,427,640 1,491,570
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 10,537 11,567 11,279
權益總計 1,431,067 1,439,207 1,502,849
待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 18 19 19

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
總收入金額 0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2013/11/22
    公司地址變更為南部科學園區臺南市新市區環西路1段6號1樓
  • 2017/06/23
    公司名稱變更為大億金茂股份有限公司
  • 2019/08/01
    公司地址變更為臺南市安定區中沙里沙崙4-12號
  • 2019/08/01
    資本額變更為3,000,000,000
  • 2021/09/27
    公司名稱變更為大億金茂股份有限公司（前名稱：大億科技股份有限公司）
  • 2022/11/30
    公司地址變更為臺南市南區新樂路39號
  • 2023/07/13
    公司負責人變更為吳育賢
  • 2023/12/19
    公司負責人變更為大緯投資企業股份有限公司
  • 2024/04/22
    公司名稱變更為大億金茂股份有限公司

裁判書查詢

內容 年份
請求損害賠償 2023

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-04 0~50萬 50~100萬
2023 01-12 0~50萬 100~200萬
2022 01-12 0~50萬 700~800萬
2021 01-12 0~50萬 900~1000萬
2020 01-12 0~50萬 800~900萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

商標

總數量 15
商標名稱

大億金茂

TLA

TTL

TOP WING

大億企業集團 TAYIH GROUP

TOPWING

專利

總數量 0
專利名稱

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來源 日期 內容

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工廠

地區 數量
臺南市_生產中 4
總數量 4

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司董事會通過總經理任命案
  • 發言日期: 20240626
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240626
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳俊億
4.舊任者簡歷:大緯投資企業股份有限公司代表人
5.新任者姓名:陳俊宏
6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司補選審計委員會委員一席
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:盧貞秀
6.新任者簡歷:台南市政府財政稅務局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.法人名稱:大億國際酒店股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:耿伯文
6.新任者簡歷:國立成功大學管理學院工業與資訊管理系/EMBA教授
7.異動原因:新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 本公司113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事/大緯投資企業股份有限公司
(2)法人董事/大緯投資企業股份有限公司     代表人:吳俊億
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:吳俊億/法人董事代表人。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福州小系大億車燈有限公司/副董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要為汽機車燈具、模具之生產製造及買賣業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事當選名單
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：大億國際酒店股份有限公司
(2)獨立董事：盧貞秀
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：大億國際酒店股份有限公司
(2)獨立董事：盧貞秀(台南市政府財政稅務局局長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:113/6/18
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240618
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240618
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 通過補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會決議補聘任第六屆薪酬委員會委員
  • 發言日期: 20240508
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240508
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/05/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員
3.舊任者姓名:
無
4.舊任者簡歷:
無
5.新任者姓名:
(1)盧貞秀
6.新任者簡歷:
(1)盧貞秀：無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/14
10.新任生效日期:113/05/08
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會決議修訂113年股東常會議程案
  • 發言日期: 20240508
  • 符合條款: 17
  • 事實發生日: 20240508
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1). 112 年度營業報告書。
(2). 112 年度審計委員會審查報告書。
(3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(4). 其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1). 112 年度營業報告書及財務報告案。
(2). 112 年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第一季合併財務報告
  • 發言日期: 20240508
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240508
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):228,193
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,348
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,802
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,651
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,926
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,961
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
11.期末總資產(仟元):3,083,520
12.期末總負債(仟元):1,599,406
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,472,950
14.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
  • 發言日期: 20240430
  • 符合條款: 31
  • 事實發生日: 20240430
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

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