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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日為113年7月23日
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:盈餘提撥配付現金股利新台幣517,982,674元
  (每股約2.75元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Brainstorm Corporation 公告股東會改選董事
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/01
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事/李昌鴻
  4.舊任者簡歷:
  Brainstorm Corporation董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事/曾文興
  6.新任者簡歷:
  邁達特數位股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  解任
  8.異動原因:
  董事改選
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/07/01
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 代重要子公司Brainstorm Corporation 公告股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/07/01
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司Brainstorm Corporation 公告召開股東會
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:NA
  2.股東會召開日期:113/07/01
  3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號10樓會議室
  4.召集事由一、報告事項:無
  5.召集事由二、承認事項:無
  6.召集事由三、討論事項:無
  7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事 及其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司
  (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 曾文興
  (3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 洪秋金
  (4)獨立董事:王文聰
  (5)獨立董事:賴杉桂
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)
  董事：
  大江基因醫學股份有限公司
  佳氫能源股份有限公司
  鐳洋科技股份有限公司
  
  (2)
  法人董事代表人：
  友通資訊股份有限公司
  其陽科技股份有限公司
  羅昇企業股份有限公司
  拍檔科技股份有限公司
  益欣資訊股份有限公司
  維田科技股份有限公司
  達宣智慧股份有限公司
  明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司
  
  董事：
  BenQ Guru Holding Limited (香港商明基逐鹿控股有限公司)
  
  (3)
  法人董事代表人：
  勝品電通股份有限公司
  
  (4)
  獨立董事：
  宏碁創達股份有限公司
  
  (5)
  法人董事長代表人：
  曜越綠電股份有限公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
  出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  擬解除現任董事及其代表人競業限制案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司與最近一會計年度個體財報進貨金額 達百分之十以上之供應商停止業務往來
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.主要買主或供應商名稱:VMware International Unlimited Company
  3.最近一會計年度個體(個別)財務報告銷售總額或進貨總額比例:
  10.53%
  4.停止往來緣由及日期:
  VMware International Unlimited Company (以下簡稱VMware)經Broadcom Inc
  (博通公司，以下簡稱Broadcom)併購完成後成為Broadcom產品線之一，VMware
  不再接受訂單，然因本公司並非Broadcom之代理商，故無法向Broadcom直接採購
  VMware產品。
  5.公司因應對策:
  本公司除透過Broadcom台灣代理商進貨繼續VMware產品線相關業務外，將尋求與
  Broadcom直接合作之機會，並持續引進具領導地位之資通訊產品以滿足客戶需求。
  6.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上 且達該最近期財務報表淨值百分之二以上
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/30
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:COREX (PTY) LTD
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  直接持有普通股股權百分之百之子公司。
  (3)資金貸與之限額(仟元):837,619
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):162,725
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):97,635
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260,360
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  子公司營運需求。
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):160,720
  (2)累積盈虧金額(仟元):-128,214
  5.計息方式:
  年利率6.22%。
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定。
  (2)日期:
  依合約規定。
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  260,360
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.22
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 代子公司COREX (PTY) LTD. 取得營業用不動產之使用權資產
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  500 16h Road, Randjespark, Midrand, 1685, Gauteng, South Africa
  2.事實發生日:113/4/30~113/4/30
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:2,100平方米
  租金總金額:
  (1)第一年租金南非幣374,165.96元/月(未稅)
  (2)第二年租金南非幣404,099.27元/月(未稅)
  (3)第三年租金南非幣436,427.18元/月(未稅)
  使用權資產金額:南非幣12,252,402.18元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:Receive-More Investments No. 9 (PTY) LTD
  其與公司之關係:合併子公司之實質關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因:基於營運策略考量選定
  
  前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
  前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:
  月繳；
  (1)第一年每次支付南非幣374,165.96元(未稅)；
  (2)第二年每次支付南非幣404,099.27元(未稅)；
  (3)第三年每次支付南非幣436,427.18元(未稅)；
  租期:3年
  租期: 113年5月1日起至116年4月30日
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式:依據市場行情進行議價
  價格決定之參考依據:參考附近區域租賃市場行情
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供營運使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年4月30日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  無
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無