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• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及 其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事: 邁達特數位股份有限公司代表人楊敦凱
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)邁達特數位股份有限公司
  啟迪國際資訊股份有限公司 董事長
  聚上雲股份有限公司 董事長
  前進國際股份有限公司 董事長
  典通股份有限公司 董事長
  逐鹿數位股份有限公司 董事長
  安得數治股份有限公司 董事
  (2)邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱
  聚上雲股份有限公司 董事長
  逐鹿數位股份有限公司 董事長
  邁達特數位股份有限公司 董事
  啟迪國際資訊股份有限公司 董事
  前進國際股份有限公司 董事
  典通股份有限公司 董事
  COREX(PTY)LTD. 董事
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
  出席股東表決權過半數之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及 其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事: 邁達特數位股份有限公司代表人:林弘香
  3.許可從事競業行為之項目:
  啟迪國際資訊股份有限公司 監察人
  聚上雲股份有限公司  監察人
  逐鹿數位股份有限公司  監察人
  前進國際股份有限公司  監察人
  COREX (PTY) LTD. 董事
  典通股份有限公司  監察人
  安得數治股份有限公司  董事
  Brainstorm Corporation 董事
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同
  意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一名
  楊敦凱(邁達特數位股份有限公司代表人)。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。
  (2)通過修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。
  (3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
  (4)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會補選董事一名
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:邁達特數位股份有限公司
  代表人: 楊敦凱
  6.新任者簡歷:邁達特數位股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選董事
  9.新任者選任時持股數:10,813,373
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/12
  11.新任生效日期:113/5/30
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司除息基準日為113年6月5日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘提撥配付現金股利新台幣26,930,000元(每股為1元)。
  4.除權（息）交易日:113/05/30
  5.最後過戶日:113/05/31
  6.停止過戶起始日期:113/06/01
  7.停止過戶截止日期:113/06/05
  8.除權（息）基準日:113/06/05
  9.現金股利發放日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,930,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
  112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):311,279
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,466
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,965
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,348
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,407
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):
  40,940
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
  11.期末總資產(仟元):439,806
  12.期末總負債(仟元):104,540
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,266
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會召開日期及召集事由
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:IEAT會議中心9-1會議室
  (台北市中山區松江路350號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告
  (3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
  (5)修訂「董事會議事規範」報告
  (6)重新訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」，並廢止
  原訂定之「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告
  (7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
  (8)訂定「永續發展實務守則」報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
  (2)擬承認民國112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
  (2)擬修訂「取得或處分資產作業處理程序」案
  (3)擬修訂「董事選舉辦法」案
  (4)擬修訂「股東會議事規則」案
  (5)擬修訂「公司章程」案
  8.召集事由四、選舉事項:補選董事1名
  9.召集事由五、其他議案:
  擬解除新任董事及其代表人競業限制案
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，
  受理股東之提案及董事候選人提名，受理處所為本公司，受
  理期間自113年3月15日至113年3月25日止，持有本公司已發行　
  股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，
  其他相關事宜將依法公告之。

• 主旨: 本公司接獲邁達特數位股份有限公司來函，依據公司法 第369-8條規定通知股權變動事宜(取得本公司已發行股份總 數三分之一以上)。(更正事實發生日)
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 34
• 事實發生日: 20240124
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.本公司收到書面通知日期:113/01/24
  2.買進本公司股權日期:113/01/15
  3.買進股權之公司名稱:邁達特數位股份有限公司
  4.該公司主要營業項目:資通訊基礎架構 數據運算及運用
  數位化整合 雲端應用軟體及服務
  5.該公司持股比率: 40.15%
  6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
  期及內容:不適用。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司接獲邁達特數位股份有限公司來函，依據公司法第 369-8條規定通知股權變動事宜(取得本公司已發行股份總數三 分之一以上。)
• 發言日期: 20240124
• 符合條款: 34
• 事實發生日: 20240122
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.本公司收到書面通知日期:113/01/22
  2.買進本公司股權日期:113/01/15
  3.買進股權之公司名稱:邁達特數位股份有限公司
  4.該公司主要營業項目:資通訊基礎架構 數據運算及運用
   數位化整合 雲端應用軟體及服務
  5.該公司持股比率:40.15%
  6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日
  期及內容:不適用。
  7.其他應敘明事項:無。