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安針加藥彈性體及安針加藥系統

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• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)錢靜/法人董事代表人
   (2)蔡凱閔/法人董事代表人
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害
  本公司利益之前題下。
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東
  之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配112年度股利
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/09
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/09
  2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司113年04月09日董事會決議通過不分配112年度員工酬勞及董事酬勞。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/09
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/09
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):770,191
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,914
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,368)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,517)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,155)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,155)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.55)
  11.期末總資產(仟元):1,405,285
  12.期末總負債(仟元):669,397
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):735,888
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/27
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司處分子公司聯讚精密股份有限公司之100%股權
• 發言日期: 20240110
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240110
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/10
  2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公司因營運策略考量，處分出售轉投資公司聯讚精密股份有限公司之100%股
            權。交易對象為晉弘科技股份有限公司，交易金額新台幣6,600萬元。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依股份買賣合約約定。

• 主旨: 公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
• 發言日期: 20230807
• 符合條款: 19
• 事實發生日: 20230807
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/08/07
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:江蘇松德生物科技有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):294,625
  (4)原背書保證之餘額(仟元):103,042
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,288
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,330
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):57,238
  (8)本次新增背書保證之原因:
  配合子公司江蘇松德生物科技有限公司，為其融資保證向銀行申請融資額度之需求。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):158,998
  (2)累積盈虧金額(仟元):79,911
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信合約到期
  (2)日期:
  授信合約到期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  294,625
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  173,330
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  23.53
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  54.06
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20230807
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20230807
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/07
  2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/07
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,766
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,541
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,395)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,927)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,122)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,122)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
  11.期末總資產(仟元):1,345,800
  12.期末總負債(仟元):609,237
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):736,563
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司111年度盈餘分配現金股利之除息基準日及股利發放日
• 發言日期: 20230629
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230629
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣18,000,000元
  4.除權（息）交易日:112/07/25
  5.最後過戶日:112/07/26
  6.停止過戶起始日期:112/07/27
  7.停止過戶截止日期:112/07/31
  8.除權（息）基準日:112/07/31
  9.現金股利發放日期:112/08/24
  10.其他應敘明事項:無