- 主旨: 公告本公司113年配息基準日及相關事宜
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發6.0元，金額為360,359,388元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:
本次配息基準日及其相關事宜，授權董事長全權處理。
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- 主旨: 本公司新任董事解除競業禁止之限制
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:捷富國際(股)公司代表人:蔡國洲，Ginko International Co., LTD 董事長
/海昌隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇海倫隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇東方光學
有限公司董事長/金可眼鏡實業(股)公司董事長/永勝光學(股)公司董事長
董事:蔡國平，寶聯光學(股)公司董事長/寶祥光學(股)公司董事長/米蘭眼鏡精品
企業(股)公司董事長/寶崴光學(股)公司董事長/江蘇東方光學有限公司監察人
/寶安視科技(股)公司董事長
董事:蔡宜珊，寶崴光學(股)公司董事/米蘭眼鏡精品企業(股)公司董事
/寶安視科技(股)公司董事
董事:張文雄，寶崴光學(股)公司董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:捷富國際(股)公司代表人:蔡國洲
董事:蔡國平
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
蔡國洲:海昌隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇海倫隱形眼鏡有限公司董事長/江蘇東方
光學有限公司董事長
蔡國平:江蘇東方光學有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
海昌隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號
江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路88號
江蘇東方光學有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
海昌隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備、
化妝品、金屬眼鏡架及其配件和光學產品
江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備
江蘇東方光學有限公司:生產銷售眼鏡及其零配件、光學儀器、光學產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)
董事：姚琇碧
獨立董事：文鍾奇
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
4.舊任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(原:智偉投資(股)公司)(代表人:張智偉)，
Tension Design LLC. 網頁工程師
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：文鍾奇，文鍾奇律師事務所律師
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)
董事：蔡國平
董事：陳劉惠鈺
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)
董事：姚琇碧
獨立董事：梁榮輝
獨立董事：蔡育菁
獨立董事：吳孟柔
獨立董事：江明軒
6.新任者簡歷:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，寶島光學科技(股)公司董事長
董事：蔡國平，寶島光學科技(股)公司副董事長
董事：陳劉惠鈺，寶島投資開發(股)公司董事長
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，寶島光學科技(股)公司總經理
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，寶島鐘錶(股)公司副總經理
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，寶崴光學(股)公司董事
董事：姚琇碧，永勝光學(股)公司策略投資部經理
獨立董事：梁榮輝，中國文化大學財金系兼任教授
獨立董事：蔡育菁，永華聯合會計師事務所會計師
獨立董事：吳孟柔，法赫法律事務所主持律師
獨立董事：江明軒，協群國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡國洲)，當選時持有股數10,785,057股
董事：蔡國平，當選時持有股數389,439股
董事：陳劉惠鈺，當選時持有股數2,396,975股
董事：捷富國際(股)公司(代表人:蔡宜珊)，當選時持有股數10,785,057股
董事：寶島電子(股)公司(代表人:闕子江)，當選時持有股數874,115股
董事：鎧聚投資(股)公司(代表人:張文雄)，當選時持有股數1,300,972股
董事：姚琇碧，當選時持有股數0股
獨立董事：梁榮輝，當選時持有股數0股
獨立董事：蔡育菁，當選時持有股數0股
獨立董事：吳孟柔，當選時持有股數0股
獨立董事：江明軒，當選時持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 本公司113年第1季合併財務報告經提報董事會通過
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,024,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):628,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,097
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):176,636
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,231
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.37
11.期末總資產(仟元):7,500,108
12.期末總負債(仟元):4,297,205
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,197,050
14.其他應敘明事項:無
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