- 主旨: 本公司有價證券近期達公布注意交
易資訊標準，故公告相關訊息，以利投
資人區別瞭解
- 發言日期: 20240708
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240708
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/08
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知
辦理公告
3.財務業務資訊:
(1)最近一月單月與去年同期
113年5月 112年5月 與去年同期增減%
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營業收入
(百萬元) 18.17 28.33 (35.86%)
稅前淨利(損)
(百萬元) (17.38) (14.35) (21.11%)
歸屬母公司業主淨利(損)
(百萬元) (17.38) (14.35) (21.11%)
每股盈(虧)
(元) (0.31) (0.29) (6.09%)
(2)最近二個月累計與去年同期
113年4-5月 112年4-5月 與去年同期增減%
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營業收入
(百萬元) 37.54 42.46 (11.59%)
稅前淨利(損)
(百萬元) (30.16) (36.90) 18.27%
歸屬母公司業主淨利(損)
(百萬元) (30.16) (36.90) 18.27%
每股盈(虧)
(元) (0.53) (0.74) 28.38%
(3)最近一季單季與去年同期
113年第1季 112年第1季 與去年同期增減%
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營業收入
(百萬元) 42.20 89.40 (52.80%)
稅前淨利(損)
(百萬元) (63.37) (21.99) (188.18%)
歸屬母公司業主淨利(損)
(百萬元) (63.37) (21.99) (188.18%)
每股盈(虧)
(元) ( 1.11) (0.44) (152.27%)
(4)最近四季累計
112年第2季至113年第1季
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營業收入(百萬元) 228.44
稅前淨利(損)(百萬元) (263.11)
歸屬母公司業主淨利(損)(百萬元) (263.11)
每股盈(虧)(元) ( 5.01)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年4月及113年5月及去年同期比較數之財務資料，係本公司採IFRS會計
準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，業經會計師查核(閱)。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經
會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(4)本公司112年6月15日為減資基準日，減資比率為33.367913798%，計算每股盈
(虧)時，減資彌補虧損業已追溯調整。
(5)本公司112年11月17日為增資基準日，私募發行普通股7,200千股。
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- 主旨: 澄清CMoney投資網誌之投資快訊-鑫創（3259）盤中表
現強勁，營運在成長軌道上
- 發言日期: 20240704
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240704
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/04
2.公司名稱:鑫創科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:CMoney投資網誌
6.報導內容:鑫創（3259）今日盤中股價報36.2元，漲幅9.86%。公司主要專注於
CMOS微機電麥克風相關產品，並在電子零件製造、批發與零售業展開業務。
根據最新公告，鑫創電子6月營收達7,000萬元，連續三個月呈現年月雙增，帶
動上半年營收達2.86億元，年增6.53%。展望未來，公司董事長許育瑞表示，
今年主要成長動能將來自Edge AI與充電樁，預期全年業績將年增雙位數百分
比，挑戰更高目標。
7.發生緣由:媒體報導6月營收本公司尚未公告，所述今年主要成動能將來自Edge
AI與充電樁非本公司之產品。
8.因應措施:本公司並無此情形，實際營運資訊請以公開資訊觀測站為主。
9.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 更正--解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(表決權數誤植)
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 代表人:(火田)中幸二郎
台灣鎧俠先進半導體股份有限公司董事及監察人
台灣鎧俠股份有限公司 董事
群東電子股份有限公司 董事
群聯電子股份有限公司 董事
(2)戴江淮
能資國際股份有限公司 專案經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類
似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:36,720,103權
贊成:36,008,057權 占表決權數98.06%
反對:29,931權 占表決權數0.08%
無效:0權 占表決權數0.00%
棄權/未投票682,115權 占表決權數1.86%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社投資專戶 代表人:(火田)中幸二郎
台灣鎧俠先進半導體股份有限公司董事及監察人
台灣鎧俠股份有限公司 董事
群東電子股份有限公司 董事
群聯電子股份有限公司 董事
(2)戴江淮
能資國際股份有限公司 專案經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類
似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:54,091,138權
贊成:40,842,367權 占表決權數75.51%
反對:140,816權 占表決權數0.26%
無效:0權 占表決權數0.00%
棄權/未投票13,107,955權 占表決權數24.23%
贊成權數超過出席股東表決權數二分之一,本案照原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事7席:
董事:林俊宏
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司 代表人：楊于霈
董事:胡定中
獨立董事:黃啟模
獨立董事:林耿步
獨立董事:侯一郎
4.舊任者簡歷:董事7席:
董事:林俊宏(本公司董事長)。
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎(本公司董事)，
群聯電子(股)公司董事。
董事:中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司代表人：楊于霈，
(本公司董事)。
董事:胡定中(本公司董事/總經理)。
獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:林耿步(本公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
5.新任者職稱及姓名:董事8席:
董事:林俊宏
董事:胡定中
董事:戴江淮
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎
獨立董事:黃啟模
獨立董事:侯一郎
獨立董事:黃科志
獨立董事:詹玉霞
6.新任者簡歷:董事8席:
董事:林俊宏(本公司董事長)。
董事:胡定中(本公司董事/總經理)。
董事:戴江淮(能資國際(股)公司專案經理)。
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社 代表人:(火田)中幸二郎 (本公司董事、
群聯電子(股)公司董事。)
獨立董事:黃啟模 (本公司獨立董事，群創光電(股)公司獨立董事)。
獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事)。
獨立董事:黃科志 (能資國際(股)公司協理)。
獨立董事:詹玉霞 (合聖科技(股)公司財務處長)。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:董事:林俊宏,持有股數1,697,971股
董事:胡定中,持有股數336,161股
董事:戴江淮,持有股數0股
董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社,持有股數3,375,480股
獨立董事:黃啟模,持有股數160,810股
獨立董事:侯一郎,持有股數0股
獨立董事:黃科志,持有股數0股
獨立董事:詹玉霞,持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7
11.新任生效日期:113/5/29~116/5/28
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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