- 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告已經董事會決議通過
- 發言日期: 20240725
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240725
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
2.審計委員會通過日期:113/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):847,914
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):233,801
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,845
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):241,869
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):205,401
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205,401
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.04
11.期末總資產(仟元):4,042,094
12.期末總負債(仟元):910,060
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,132,034
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日及現金股利發放日
- 發言日期: 20240528
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240528
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利:新台幣209,153,712元，
每股配發新台幣4.11元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/08/20
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東會通過解除本公司董事競業禁止
之限制案
- 發言日期: 20240527
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240527
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:李啟隆
(2)董事:吳嘉連
(3)董事:華碩電腦股份有限公司，董事代表人:黃耀論
(4)董事:朋程科技股份有限公司，董事代表人:吳憲忠
(5)獨立董事:梁基岩
(6)獨立董事:陳雅貞
(7)獨立董事:詹益仁
(8)獨立董事:李志豪
3.許可從事競業行為之項目:
本公司董事因業務上需要，有兼營與本公司所營事業項目類似或相同者，
在無損及本公司利益下，擬依公司法規定提請股東會同意，解除董事及其
代表人有關公司法第209條之董事競業禁止之限制，兼任其他公司之職務
情形。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數30,672,211權，占出席表決權數99.87%；反對權數22,158權；
棄權/未投票權數16,357權，本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)華碩電腦股份有限公司
(2)朋程科技股份有限公司、朋程科技股份有限公司代表人:吳憲忠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)競碩文化傳媒(上海)有限公司之董事暨監事
(2)史慕斯汽車配件(青島)有限公司董事、史慕斯汽車配件(青島)有限公司法人
董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海市閔行區金都路5077號12層
(2)青島市黃島區紅石崖街道團結路中德生態園27號線南側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)文化活動服務
(2)ABS剎車系統零件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告已經董事會決議通過
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):407,564
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,910
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138,462
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,452
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,452
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.27
11.期末總資產(仟元):4,046,720
12.期末總負債(仟元):1,005,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,040,724
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司公告取得固定收益證券
- 發言日期: 20240416
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240416
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰人壽保險股份有限公司一一三年度無擔保累積次順位普通公司債十年(含)期
2.事實發生日:113/4/16~113/4/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：300張
每單位價格：新台幣壹百萬元整
交易總金額：新台幣參億元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
非關係人，不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：於交割日一次付清。
契約限制條款及其他重要約定事項：依發行公司之公開說明書所載。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場價格券商報價；依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：34.9%
佔業主權益比例：44.1%
營運資金數額：NT$2,290佰萬元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
固定收益投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司累積取得債券投資商品
- 發言日期: 20240321
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240320
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
瑞銀集團公司美元債
2.事實發生日:113/1/8~113/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次取得交易數量60,000單位
每單位價格:102.08%
總金額USD6,124,500元（折合新台幣為193,334,033元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
永豐金證券；非關係人
國泰世華銀行；非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天均將應付交易價金匯入指定帳戶，並無重大限制條款或約定事項。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依市場價格券商報價；依公司核決權限辦理。
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券：
數量:94,000單位
USD 9,635,000元（折合新台幣為303,809,468元)
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：23%
佔業主權益比例：29%
營運資金數額：NT$1980佰萬元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
固定收益投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
不適用
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