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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/25
  2.董事會預計召開日期:113/08/02
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債(債券代號：82551) 轉換價格調整
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:朋程科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司依國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定調整
  轉換價格。　
  6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依國內第一次無擔保轉換公司債
  發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自113年7月15日起，國內第　
  一次無擔保轉換公司債轉換價格由208.0元調整為203.4元。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/14
  1.召開法人說明會之日期：113/06/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司訂定配息基準日及現金股利發放日
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/27
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣5.00元
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過修訂『董事選舉辦法」案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議通過一一三年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,760,124
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):460,926
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,268
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):255,237
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):214,457
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,220
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
  11.期末總資產(仟元):15,791,690
  12.期末總負債(仟元):5,731,199
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,138,783
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/21
  1.召開法人說明會之日期：113/03/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司營運狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/23
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告
  (2) 審計委員會審查報告
  (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
  (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告
  (5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告
  (6)公司債執行情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  (2)擬承認一一二年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂「董事選舉辦法」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月
     24日至113年5月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算
     所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
    【網址:https://www.stockvote.com.tw】
  (2)依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分
     之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。
     i.   受理期間：113年3月17日至113年3月27日。
     ii.  受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓
     iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：507,237,400
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元