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• 主旨: 告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:恆勁科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司112年度股東會年報部分內容
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第14頁:給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序，與經營績效及
  未來風險之關聯性
  (2)第18頁:公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  (3)第18頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
  (4)第18頁:履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第14頁:給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序，與經營績效及
  未來風險之關聯性/補充說明部分內容
  (2)第18頁:公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因/
  依法規所訂附表格式補充相關資訊
  (3)第22頁:推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因/
  依法規所訂附表格式補充相關資訊
  (4)第25頁:履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因/
  依法規所訂附表格式補充相關資訊
  9.因應措施:修訂後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過推選董事長及總經理委任案
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
  3.舊任者姓名:胡竹青
  4.舊任者簡歷:臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理
  及全懋精密 執行長兼總經理
  5.新任者姓名:莊遠平
  6.新任者簡歷:光寶科技 光電事業群執行長
  TOSIA(台灣光電半導體產業協會)第五、六屆理事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/07/04
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  舊任異動已於113年6月24日公告。

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:發言人
  2.發生變動日期:113/06/25
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:因個人健康因素辭任
  7.生效日期:113/06/25
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事/董事長/執行長/總經理辭任
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事/董事長/執行長/總經理
  3.舊任者姓名:胡竹青
  4.舊任者簡歷:胡竹青/臻鼎科技 總經理、欣興電子 總經理
  及全懋精密 執行長兼總經理
  5.新任者姓名:待董事會通過另行公告
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因個人健康因素辭任
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  1.依據胡竹青先生辭任書辦理，並自113年6月24日生效。
  2.本公司執行長/總經理職務由許詩濱營運長代理。
  3.待董事會決議委任後，本公司將另行公告。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補案
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/28
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(490,424)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(642,231)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(653,274)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(653,274)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(653,274)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
  11.期末總資產(仟元):3,887,704
  12.期末總負債(仟元):2,012,196
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/28
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會查核報告。
  (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  修正「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
• 發言日期: 20231226
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20231226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/12/26
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):45,000股
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:新台幣450,000元
  6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
  7.員工認購股數或配發金額:45,000股
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
  12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
  13.其他應敘明事項:
  (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年12月26日，並依法令規定
  辦理相關變更登記事宜。
  (二)變更後公司實收資本額為2,973,998,340元，計297,399,834股。

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20231226
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20231226
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:112/12/26
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡竹青/執行長兼任總經理 許詩濱/營運長
  3.許可從事競業行為之項目:
  胡竹青/芯舟科技(廈門)有限公司 董事長
  胡竹青/PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY Co.,LTD.(Seychelles)董事長
  胡竹青/Phoenix & Corporation(Cayman)董事
  胡竹青/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事長
  許詩濱/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無