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台灣茂矽電子股份有限公司標章(一)

台灣茂矽電子股份有限公司標章

MOSEL VITELIC

茂矽

台灣茂矽 MOSEL VITELIC

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IVR

台灣茂矽MOSEL VITELIC

台灣茂矽電子股份有限公司標章（一）

瞬態電壓抑制二極體結構及其製造方法

瞬態電壓抑制二極體結構之製造方法

分離閘結構之製造方法及分離閘結構

瞬態電壓抑制二極體結構及其製造方法

瞬態電壓抑制二極體結構及其製造方法

二極體結構及其製作方法

電漿蝕刻方法及裝置

閘結構之製造方法及閘結構

半導體基板邊緣處理方法

蒸鍍機鍍膜厚度監測方法

• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/07/31
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司茂福開發(股)公司 公告113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事及其代表人競業限制案
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/23
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   贊成表決權數89,433,603權，比例 :95.79%；反對表決權數3,014,334權
   ；棄權/未投票權數909,850權。本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會增選董事當選名單
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/23
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
   (1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾先生
   (2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白先生
  6.新任者簡歷:
  董事
   (1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾
      簡歷：中美矽晶製品(股)公司總經理
   (2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白
      簡歷：台灣茂矽電子(股)公司顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
  8.異動原因:增選二席董事
  9.新任者選任時持股數:
   (1)中美矽晶製品(股)公司代表人：陳振乾：3,000股
   (2)宏宇富蘭克林投資(股)公司代表人：湯宇白：1,860,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/23
  12.同任期董事變動比率:2/11
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/23
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:增選二席董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業限制。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/29
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   發言人 / 代理發言人：鄧志達先生/行銷業務副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   發言人：盧建志先生 / 本公司總經理
   代理發言人：鄧志達先生 / 行銷業務副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/29
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,559
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,421
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,442)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,797)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,797)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,959)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
  11.期末總資產(仟元):3,370,465
  12.期末總負債(仟元):1,013,504
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,333,627
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會之相關資訊
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/13
  1.召開法人說明會之日期：113/03/13
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所一樓資訊展示中心 (台北市信義路五段7號1樓)
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司112年營運狀況及未來展望
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240206
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240206
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/06
  2.股東會召開日期:113/05/23
  3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新一路一號(本公司)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1).一一二年度營業報告。
   (2).一一二年度審計委員會審查報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1).一一二年度營業報告書及財務報表案。
   (2).一一二年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1).解除新任董事及其代表人競業限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:
   增選二席董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/25
  12.停止過戶截止日期:113/05/23
  13.其他應敘明事項:無。