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• 主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  獨立董事  游永桂
  3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/22
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月6日股東常會通過解除
  新任董事競業禁止之限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:游永桂
  6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年度股東常會補選獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:游永桂
  6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
  11.新任生效日期:113/06/06
  12.同任期董事變動比率:2/9
  13.同任期獨立董事變動比率:2/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選獨立董事一人案。
  新任獨立董事名單：
  獨立董事  游永桂
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/15
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  李典易
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  吳偉豪
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳偉豪
  7.新任簽證會計師姓名2:
  徐建業
  8.變更會計師之原因:
  因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，擬自民國113年第2季起將原簽證會計師
  由李典易、吳偉豪會計師，變更為吳偉豪、徐建業會計師
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/23
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:廖慧如 財務部會計經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/15
  8.其他應敘明事項:新任代理發言人經113/05/15董事會通過任命。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/04/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:宮書凌 財務部經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/04/03
  8.其他應敘明事項:新任代理發言人待董事會決議通過後另行公告。

• 主旨: 本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623,187
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,135
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(196,967)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)
  11.期末總資產(仟元):1,619,435
  12.期末總負債(仟元):508,550
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885
  14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
  期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,758
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,178
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(246,437)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)
  11.期末總資產(仟元):1,655,552
  12.期末總負債(仟元):544,667
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885
  14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
  期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。