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• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:徐明哲
  4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:徐明哲
  6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)胡同來
  (2)楊晴翔
  (3)彭糸秀娟
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
  (2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
  (3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後，另行公告。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)胡同來
  (2)楊晴翔
  (3)彭糸秀娟
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
  (2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
  (3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者姓名:
  (1)胡同來
  (2)楊晴翔
  (3)彭糸秀娟
  6.新任者簡歷:
  (1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
  (2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
  (3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
  (2) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
  (3) 董事：梁文治
  (4) 獨立董事：胡同來
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
  出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長徐明哲
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務
  、電腦及事務性機器設備批發及零售
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
  (2) 董事：梁文治
  (3) 董事：許尚毅
  (4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
  (5) 獨立董事：胡同來
  (6) 獨立董事：楊晴翔
  (7) 獨立董事：彭糸秀娟
  4.舊任者簡歷:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
  (2) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
  (3) 董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管
  (4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
  (5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
  (6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
  (7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲
  (2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆
  (3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群
  (4) 董事：梁文治
  (5) 獨立董事：胡同來
  (6) 獨立董事：楊晴翔
  (7) 獨立董事：彭糸秀娟
  6.新任者簡歷:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理
  (2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理
  (3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助
  (4) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助
  (5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事
  (6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師
  (7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股
  (2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股
  (3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股
  (4) 董事：梁文治，463,000股
  (5) 獨立董事：胡同來，0股
  (6) 獨立董事：楊晴翔，0股
  (7) 獨立董事：彭糸秀娟，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度
  營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。
  【董事當選名單】
  (1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
  (2)伍豐科技股份有限公司代表人:彭禾夆
  (3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
  (4)梁文治
  【獨立董事當選名單】
  (1)胡同來
  (2)楊晴翔
  (3)彭糸秀娟
  6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/08
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度營業報告。
  (2)民國一一二年度審計委員會查核報告。
  (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
  (4)修正本公司「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  擬解除新任董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事選舉案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
  (1)受理期間：自113/03/29起至113/04/08(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
  (2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
              地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
  (3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
     會之公告」。

• 主旨: 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:擬提請113年股東常會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240308
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,240
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,875
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,837
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,029
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,977
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,977
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
  11.期末總資產(仟元):136,578
  12.期末總負債(仟元):36,875
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99,703
  14.其他應敘明事項:無。