電腦製造(271100)

事務機械設備製造(293600)

VIVIPOS

FEC

richpos

F.E.C 設計圖

PCR

NetPOS

PCU設計圖

華英PCU

顯示幕之基座（一）

顯示幕快拆結構

顯示幕之基座（二）

具單雙層架構選擇運用之主機裝置

ＰＯＳ機輸入輸出模組快拆改良結構

具熱插拔功能之ＰＯＳ機改良結構

具有控制機的ＰＯＳ系統

智慧型ＰＯＳ管理系統

ＰＯＳ專用螢幕模組

ＰＯＳ機機座

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:蔡文賢
  6.新任者簡歷:
  友清顧問股份有限公司董事長
  匯揚創業投資股份有限公司董事長
  國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授
  安泰商業銀行副董事長
  森鉅科技材料股份有限公司獨立董事
  台灣大車隊股份有限公司獨立董事
  現代財經基金會監察人
  恆勁科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
  10.新任生效日期:113/06/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年股東常會通過解除新任獨立董事之競業禁止案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:蔡文賢
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，
  解除上述董事之競業禁止。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事  蔡文賢
  6.新任者簡歷:獨立董事/蔡文賢
  友清顧問股份有限公司董事長
  匯揚創業投資股份有限公司董事長
  國立台北大學公共行政暨政策學系兼任副教授
  安泰商業銀行副董事長
  森鉅科技材料股份有限公司獨立董事
  台灣大車隊股份有限公司獨立董事
  現代財經基金會監察人
  恆勁科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選獨立董事
  9.新任者選任時持股數:獨立董事  蔡文賢  0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28
  11.新任生效日期:113/06/19
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司獨立董事補選案
  【獨立董事當選名單】
  蔡文賢
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過討論解除新任獨立董事競業禁止案。
  (2)通過重訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):595,359
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,452
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,557
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250,994
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):230,961
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):226,615
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
  11.期末總資產(仟元):7,018,527
  12.期末總負債(仟元):2,521,070
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,429,882
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司參與認購轉投資公司力銘建設辦理之現金增資
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  力銘建設股份有限公司(以下簡稱力銘建設)普通股
  2.事實發生日:113/4/26~113/4/26
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  普通股數10,000,000股，每股認購價格新台幣10元，
  交易總金額為新台幣100,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  本公司參與力銘建設現金增資，該公司為目前本公司持有25%之轉投資公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  力銘建設辦理增資，故不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  將於2024年4月30日支付總認購價款新台幣100,000,000元
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  價格係參考會計師出具之價格合理性意見
  決策單位:本公司董事會
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  9.59元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  本次交易後，本公司共計持有力銘建設30,000,000股，
  總投資金額為新台幣300,000,000元，總持股比例為31.58%，
  權利並無受限之情形
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  4.92%，7.5%，$324,799千元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期股權投資。
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年4月26日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年4月26日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  勤信聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  黃勝平會計師
  23.會計師開業證書字號:
  臺省會證字第4413號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  本公司自有資金
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/26
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業及財務狀況報告。
  (2)一一二年度審計委員會查核報告。
  (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
  (4)修正本公司「董事會議事規則」案。
  (5)一一二年度盈餘分派現金股利暨資本公積分派現金情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)解除新任獨立董事競業禁止案。
  (2)修正本公司「章程」案。
  (3)重訂本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.71000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：233,770,875
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: (更正113/01/10公告)本公司100%直接持有之重要子公司 -Firich International Ltd.辦理減資
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/16
  2.減資緣由:減資彌補虧損
  3.減資金額:美金13,000,000元
  4.消除股份:13,000,000股
  5.減資比率:23.48%
  6.減資後股本:美金55,376,541元
  7.預定股東會日期:NA
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/4/18
  12.其他應敘明事項:
  本公司原於113/01/10公告將轉讓G1 EntertainmentLLC 100%股權
  並減資美金22,000,000元以彌補虧損，爾後雖經買方通知取消此交易，
  本公司截至112年度止仍有累積虧損，本公司原決議減資美金22,000,000元改為
  減資美金13,000,000元以彌補虧損