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Action Satisfaction from Action

• 主旨: 代重要子公司ACTION INDUSTRIES（M）SDN.BHD.公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.發放股利種類及金額:現金股利美金200萬
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司亞憶電子(深圳)有限公司公告董事會決議 盈餘分配案
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣1500萬
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共NT$27,715,750元(每股配發NT$0.1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/10
  5.最後過戶日:113/07/11
  6.停止過戶起始日期:113/07/12
  7.停止過戶截止日期:113/07/16
  8.除權（息）基準日:113/07/16
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東常會重要決議
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘
   分配表案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度
   營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁春香經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:洪嘉徽資深專員
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經提報董事會
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:不適用
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,232
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,364
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,312
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,354
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,343
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,343
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
  11.期末總資產(仟元):5,348,694
  12.期末總負債(仟元):2,484,826
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,863,868
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:華憶建設股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  直接持股100%子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,124,678
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  因應營運週轉需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):200,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-24,928
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  400,000
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  14.23
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/03/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃美芳協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/12
  8.其他應敘明事項:113/03/12董事會決議通過

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,526,678
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):422,943
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):106,197
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,184
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):108,993
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,993
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
  11.期末總資產(仟元):5,155,109
  12.期末總負債(仟元):2,343,413
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,811,696
  14.其他應敘明事項:無。