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自有不動產租賃(681112)

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Datavan The Trusted Global Partner 鴻翊國際

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發泡飲料直線推拉桿自動供給驅動結構設備

生物晶片檢測裝置及其方法

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• 主旨: 更正代子公司(勝康科技股份有限公司)公告法人董事 改派代表人
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.法人名稱:勝康科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:暫缺
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:元永騰
  6.新任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/20-113/04/19
  9.新任生效日期:113/07/12
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司勝康科技股份有限公司公告法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/12
  2.法人名稱:勝康科技股份有限公司
  3.舊任者姓名:暫缺
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:元永騰
  6.新任者簡歷:鴻翊國際股份有限公司董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/04/20~113/04/19
  9.新任生效日期:113/07/12
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊樂馨、本公司公司治理主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲吉、本公司財務長兼任公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:原公司治理主管，因職務調整為財會處專員，改由林哲吉財務長
  兼任公司治理主管。
  7.生效日期:113/07/12
  8.其他應敘明事項:本公司已於113/07/12經董事會決議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會通過會計及財務主管異動追認案
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管及財務主管
  2.發生變動日期:113/07/12
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  林于翔/本公司財會經理/本公司會計主管及財務主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  林哲吉/本公司財務長/晶鑽生醫股份有限公司財務長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:舊任會計及財務主管於113/07/02因個人生涯規劃辭職，
  新任於113/06/21經本公司職務調整任職。
  7.生效日期:113/07/12
  8.其他應敘明事項:本公司已於113/06/21發佈重大訊息公告會計及財務主管異動，
  新任會計及財務主管，於113/07/12經董事會決議追認通過。

• 主旨: 更正公告本公司113年6月之到期應付款、應償還借款及預計未來 三個月(含申報當月)之現金收支狀況
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:NA
  2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。
  (1)當月到期應付款：8,214 新台幣仟元
  ---------------------------------------------------------------------------
  (2)當月應償還借款：138,522 新台幣仟元
  ---------------------------------------------------------------------------
  (3)預計未來三個月(含申報當月)之現金收支狀況：              單位:新台幣仟元
  項目/月份         113年06月     113年07月     113年08月     113年09月
   ------------    ----------    ----------    ----------    ----------
   期初現金餘額     56,579        56,939         195,466       288,284
     現金流入        8,574       154,660          98,585        98,381
     現金支出        8,214        16,133           5,767         4,916
   期末現金餘額     56,939       195,466         288,284       381,749
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):更正補列上前項同款公告，
  現金收支狀況表達單位為新台幣仟元。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林哲吉、本公司/財務長
  林哲吉/晶鑽生醫股份有限公司財務長。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/10
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更補正本公司112年第3季(合併)、112年度(個體與合併) 、113年第1季(合併)各期財務報告及XBRL為他人背書保證資訊附表
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更補正公告本公司為前董事長張宏臺背書保證事宜
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  更補正本公司112年第3季(合併)、112年度(個體與合併) 、113年第1季(合併)各期財務
  報告，新增九、重大或有負債及未認列之合約承諾及附表一、為他人背書保證相關資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:無
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (A)112年第3季合併財務報告:更補正 (單位:仟元)
  (1) 九、重大或有負債及未認列之合約承諾
  更正頁數 : 第50頁
  更正後內容:
  (六)因鴻翊公司前董事長-張宏臺違反公司內控流程,於民國112年7月7日私下以鴻翊
  公司名義為張宏臺本人之私人借貸所為的連帶保證行為，債權人於民國112年11月11
  日發存證信函要求鴻翊公司立即清償,鴻翊公司現已與債權人協商中，並已準備向張
  宏臺提起刑事告訴。
  (2)更正頁數 : 第61頁,附表一、為他人背書保證
  新增背書保證揭露事項。另附表編號遞延。
  背書保證者公司 : 鴻翊國際(股)公司
  被背書保證對象 : 張宏臺
  本期最高背書保證餘額 : 3,600,000元
  期末背書保證餘額 : 3,600,000元
  實際動支金額 : 0元
  累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比 : 0.5%
  (B) 112年第4季合併財務報告:更補正 (單位:仟元)
  (1) 九、重大或有負債及未認列之合約承諾
  更正頁數 : 第53頁
  更正後內容:
  (五)因鴻翊公司前董事長-張宏臺違反公司內控流程，於民國112年7月7日私下以鴻翊
  公司名義為張宏臺本人之私人借貸所為的連帶保證行為，債權人於民國112年11月11
  日發存證信函要求鴻翊公司立即清償，鴻翊公司已於民國112年11月16日向張宏臺提
  起刑事告訴，並於民國112年11月29日針對本票的強制執行提起抗告，截至民國113
  年3月28日止，該案已由台灣台北地方法院民事裁定駁回，鴻翊公司現正與債權人協
  商和解中。
  (2)更正頁數 : 第63頁,附表一、為他人背書保證
  新增背書保證揭露事項。另附表編號遞延。
  背書保證者公司 : 鴻翊國際(股)公司
  被背書保證對象 : 張宏臺
  本期最高背書保證餘額 : 3,600,000元
  期末背書保證餘額 : 3,600,000元
  實際動支金額 : 0元
  累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比 : 0.56%
  (C) 112年第4季個體財務報告:更補正 (單位:仟元)
  (1) 九、重大或有負債及未認列之合約承諾
  更正頁數 : 第51頁
  更正後內容:
  (五)因鴻翊公司前董事長-張宏臺違反公司內控流程，於民國112年7月7日私下以鴻翊
  公司名義為張宏臺本人之私人借貸所為的連帶保證行為，債權人於民國112年11月11
  日發存證信函要求鴻翊公司立即清償，鴻翊公司已於民國112年11月16日向張宏臺提
  起刑事告訴，並於民國112年11月29日針對本票的強制執行提起抗告，截至民國113
  年3月28日止，該案已由台灣台北地方法院民事裁定駁回，鴻翊公司現正與債權人協
  商和解中。
  (2)更正頁數 : 第59頁,附表一、為他人背書保證
  新增背書保證揭露事項。另附表編號遞延。
  背書保證者公司 : 鴻翊國際(股)公司
  被背書保證對象 : 張宏臺
  本期最高背書保證餘額 : 3,600,000元
  期末背書保證餘額 : 3,600,000元
  實際動支金額 : 0元
  累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比 : 0.56%
  (D) 113年第1季合併財務報告:更補正 (單位:仟元)
  (1) 九、重大或有負債及未認列之合約承諾
  更正頁數 : 第46-47頁
  更正後內容:
  (六)因鴻翊公司前董事長-張宏臺違反公司內控流程，於民國112年7月7日私下以鴻翊
  公司名義為張宏臺本人之私人借貸所為的連帶保證行為，債權人於民國112年11月11
  日發存證信函要求鴻翊公司立即清償，鴻翊公司已於民國112年11月16日向張宏臺提
  起刑事告訴，並於民國112年11月29日針對本票的強制執行提起抗告，於民國113年3
  月28日由台灣台北地方法院民事裁定駁回，鴻翊公司已於民國113年4月12日已與債
  權人協商和解並分期支付和解金3,980仟元, 截至出具報告日止，尚有980千元未支
  付。
  ((2)更正頁數 : 第57頁,附表一、為他人背書保證
  新增背書保證揭露事項。另附表編號遞延。
  背書保證者公司 : 鴻翊國際(股)公司
  被背書保證對象 : 張宏臺
  本期最高背書保證餘額 : 3,600,000元
  期末背書保證餘額 : 3,600,000元
  實際動支金額 : 3,600,000元
  累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比 : 0.60%
  9.因應措施:公告更補正本公司112年第3季(合併)、112年度(個體與合併)、
   113年第1季(合併)各期財務報告及XBRL為他人背書保證資訊附表
  10.其他應敘明事項:本次更補正對各期財報損益無影響。

• 主旨: 更正本公司112年7月-113年3月每月背書保證資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更補正公告本公司為前董事長張宏臺背書保證事宜
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  更正本公司112年7月-113年3月每月背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:無
  8.更正後金額/內容/頁次:新增背書保證揭露事項。
  因本公司為前董事長張宏臺背書保證，更正本公司112年7月-113年3月每月背書保證
  資訊揭露明細表
  期末背書保證餘額 : 3,600,000元
  9.因應措施:更正本公司112年7月-113年3月每月背書保證資訊
  揭露明細表
  10.其他應敘明事項:並同更補正112年第3季(合併)、112年度(個體與合併)、
   113年第1季(合併)對各期財報損益無影響。

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林于翔、本公司/財會經理、
  南璋股份有限公司/財務長兼代理發言人。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃。
  7.生效日期:113/07/02
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年05月份自結合併財務報表 之流動比率、速動比率及負債比率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.發生緣由:依櫃檯買賣中心106/12/01證櫃監字第1060201278號函規定辦理。
  3.財務資訊年度月份:113/05
  4.自結流動比率:441.12
  5.自結速動比率:128.90
  6.自結負債比率:61.95
  7.因應措施:遵行函文規定辦理。
  8.其他應敘明事項:無。