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• 主旨: 公告本公司第六屆薪酬委員會
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  張碧蘭
  劉紹魁
  黃文昭
  4.舊任者簡歷:
  張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人
  黃文昭 美國普度大學土木工程博士 中央大學土木系教授
  5.新任者姓名:
  張碧蘭
  魏少筠
  黃永先
  6.新任者簡歷:
  張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  魏少筠 美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
  第一美卡執行董事兼執行長
  黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 張碧蘭
  獨立董事 劉紹魁
  獨立董事 黃永先
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人
  獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理
  5.新任者姓名:
  獨立董事 張碧蘭
  獨立董事 魏少筠
  獨立董事 黃永先
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  獨立董事 魏少筠 美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
  第一美卡執行董事兼執行長
  獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/19~113/08/18
  10.新任生效日期:113/06/05
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113年股東常會決議同意解除本公司董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/05
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無
  3.許可從事競業行為之項目:
  新選任之董事基於營業或投資業務需要考量，在不影響公司利益前提下，與公司營業範
  圍相同或類似之業務，爰依法提請本次股東常會同意解除改選後新任董事之競業禁止之
  限制。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決時出席股東表決權數：29,521,117權
  贊成：29,015,388權，占表決權數 98.28%
  反對：   129,239權，占表決權數  0.44%
  無效：         0權，占表決權數  0.00%
  棄權及未投票：376,490權，占表決權數 1.28%
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會一致推舉鄭世揚先生擔任董事長
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鄭賢隆
  4.舊任者簡歷:國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長
  5.新任者姓名:鄭世揚
  6.新任者簡歷:美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天世通科技(股)公司技術長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/05
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/05
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 陳賢哲
  董事 鄭賢隆
  董事 吳秋明
  董事 鄭世揚
  董事 陳文賢
  董事 江正義
  獨立董事 張碧蘭
  獨立董事 劉紹魁
  獨立董事 黃永先
  4.舊任者簡歷:
  董事 陳賢哲 國立清華大學化工系 松翰科技(股)公司董事
  董事 鄭賢隆 國立成功大學電機工程系 環天世通科技(股)公司董事長
  董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理
  董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長兼總裁特別助理
  董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理
  董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長
  獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  獨立董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人
  獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 鄭世揚
  董事 陳文賢
  董事 吳秋明
  董事 江正義
  董事 唐毓隆
  董事 劉紹魁
  獨立董事 張碧蘭
  獨立董事 魏少筠
  獨立董事 黃永先
  6.新任者簡歷:
  董事 鄭世揚 美國加州大學爾灣分校電機工程博士 環天集團技術長
  董事 陳文賢 東海大學工業工程學系 環天世通科技(股)公司總經理
  董事 吳秋明 美國效力會基督學院外文系 環天世通科技(股)公司副總經理
  董事 江正義 東海大學會計系 環天世通科技(股)公司財務長
  董事 唐毓隆 加州理工學院電子工程碩士 嵿維通訊有限公司負責人
  董事 劉紹魁 台灣大學土木工程研究所畢業 科建聯合工程顧問有限公司負責人
  獨立董事 張碧蘭 輔仁大學企管系畢業 台灣精星(股)公司獨立董事
  獨立董事 魏少筠 美國波士頓大學商學院企業管理碩士以及資訊管理碩士
  第一美卡執行董事兼執行長
  獨立董事 黃永先 倫敦大學瑪莉王后學院財務及會計碩士 鴻慶聯合會計師事務所經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿,全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事 鄭世揚 3,003,429股
  董事 陳文賢 349,851股
  董事 吳秋明 239,000股
  董事 江正義 51,104股
  董事 唐毓隆 0 股
  董事 劉紹魁 0 股
  獨立董事 張碧蘭 0股
  獨立董事 魏少筠 0股
  獨立董事 黃永先 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/19 ~ 113/08/18
  11.新任生效日期:113/06/05
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報表
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):89617
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23822
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12842)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4014
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3211
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3211
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
  11.期末總資產(仟元):878955
  12.期末總負債(仟元):337717
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541238
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第四季財務報表
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,310
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):84,482
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,818)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,257)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,635)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,635)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)
  11.期末總資產(仟元):918,770
  12.期末總負債(仟元):384,917
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,853
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/05
  3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  1.本公司112年度營業報告。
  2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  1.112年度決算表冊承認案。
  2.112年度虧損撥補承認案。
  7.召集事由三、討論事項:
  1.修訂「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  改選董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
  解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/07
  12.停止過戶截止日期:113/06/05
  13.其他應敘明事項:
  (一)本公司112年度盈餘分配案，董事會決議不分配。
  (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東(本公司對於持有記名股票
  未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其
  開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，
  請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
  (三)依據公司法第172條之1之規定，受理股東提案：
  受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日
  受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和
  區建一路186號16樓)
  (四)依據公司法第192條之1之規定，受理股東提名董事及獨立董事候選人：
  受理期間：113年3月29日 ~ 113年4月08日
  受理場所：新北市中和區建一路186號16樓環天世通科技(股)公司管理部(新北市中和
  區建一路186號16樓)
  (五)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
  2行使期間:113/05/06~113/06/02止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
  電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw