- 主旨: 公告本公司買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二
- 發言日期: 20240717
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240717
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/07/17
2.本次買回股份數量(股):1,425,000
3.本次買回股份總金額(元):98,504,218
4.本次平均每股買回價格(元):69.13
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,425,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09
7.其他應敘明事項:
本次已買回總金額及平均每股買回價格係包含券商手續費
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- 主旨: 公告本公司董事會決議實施買回庫藏股
- 發言日期: 20240711
- 符合條款: 35
- 事實發生日: 20240711
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/07/11
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):818,487,791
5.預定買回之期間:113/07/12~113/09/11
6.預定買回之數量(股):2,000,000
7.買回區間價格(元):55.00~80.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.94
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,500,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：113/02/16 ~ 113/02/21 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股
數(股)：1500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無此情形
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由：為維護公司信用及股東權益，擬實施買回本公司股份案，提請 審議。
說 明：(一)依證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。
(二)為維護公司信用及股東權益，擬自證券商營業處所買回本公司股份予以註銷，相關事項如下：
1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
2.買回股份之種類：普通股。
3.買回股份之總金額上限：新台幣818,487,791元。
4.預定買回之期間與數量：113年7月12日起至113年9月11日；預定買回2,000,000股，佔本公司已
發行股份2.94%。
5.買回之區間價格：每股新台幣55元至80元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續
買回股份。
6.買回之方式：自證券商營業處所買回。
7.申報時已持有本公司股份之數量：1,500,000股。
8.申報前三年內買回本公司股份之情形：
(1)實際買回股份期間：113/2/16~113/2/21
(2)預定買回股數(股)：1,500,000股
(3)實際已買回股數(股)：1,500,000股
(4)執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100%
9.已申報買回但未執行完畢之情形：無此情形。
10.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定，擬具「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司
資本維持之聲明」，請參閱附件三第3-1頁。
11.將依法洽請會計師或證券承銷商對買回股份價格出具合理性評估意見書。
12.本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董事長依規定辦理。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
常珵科技股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經113年7月11日第十四屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之
一之同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份2,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.94，且買回股份所需金額上限僅占本公
司流動資產之百分之18.27，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本
公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事6人同意本聲明書之內容，併此聲明。
公司名稱：常珵科技股份有限公司
負責人：林銜錄
中華民國113年7月11日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
常珵科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦具
合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
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- 主旨: 公告本公司全面改選董事
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事/林銜錄
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜
(4)獨立董事/邱顯源
(5)獨立董事/張道治
(6)獨立董事/馮元樑
(7)獨立董事/孫正強
4.舊任者簡歷:
(1)林銜錄/本公司董事長
(2)黃南豪/本公司總經理
(3)李靜宜/本公司財務主管
(4)邱顯源/本公司獨立董事
(5)張道治/本公司獨立董事
(6)馮元樑/本公司獨立董事
(7)孫正強/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事/林銜錄
(2)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪
(3)董事/鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜
(4)獨立董事/邱顯源
(5)獨立董事/馮元樑
(6)獨立董事/孫正強
(7)獨立董事/黃崧任
6.新任者簡歷:
(1)林銜錄/本公司董事長
(2)黃南豪/本公司總經理
(3)李靜宜/本公司財務主管
(4)邱顯源/本公司獨立董事
(5)馮元樑/本公司獨立董事
(6)孫正強/本公司獨立董事
(7)黃崧任/台科大機械工程系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)林銜錄/13,897,000
(2)鴻泉投資股份有限公司代表人：黃南豪/3,101,069
(3)鴻泉投資股份有限公司代表人：李靜宜/3,101,069
(4)邱顯源/0
(5)馮元樑/11,872
(6)孫正強/0
(7)黃崧任/0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
11.新任生效日期:113/06/28
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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