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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 告本公司113年股東常會增選董事一席當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：張家瑞
  6.新任者簡歷:
  張家瑞   大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增加選舉董事一席
  9.新任者選任時持股數:
  張家瑞   股數：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成增加選舉董事一席案。
  當選名單：
  職  稱   姓  名
  董  事   張家瑞
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司將於5月8日舉辦2024年第一季線上法人說明會
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/08
  1.召開法人說明會之日期：113/05/08
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：網路直播
  4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第一季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/JHlRiA6g。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,509
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,971
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,670)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,690)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,740)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,740)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
  11.期末總資產(仟元):2,135,478
  12.期末總負債(仟元):556,172
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,579,306
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/17
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更新本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (刪除討論事項)
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/09
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):視訊輔助股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一) 112年度營運狀況報告案。
  (二) 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
  (三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
  (四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。
  (五) 個別董事薪酬情形報告。
  (六) 112年度現金股利發放報告案。
  (七) 本公司與「大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司」（以下簡稱為大峽谷）
  股份轉換案之執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一) 承認112年度營業報告書及財務報告案。
  (二) 承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (一) 增加選舉董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:依113/04/09董事會決議刪除討論事項：解除新任董事競業禁
  止之限制案。
  (1)受理股東提案時間：擬定於113年3月22日至113年4月1日下午五時止
  （以送達或寄達受理處所為憑）。
  (2)受理股東提案處所：湯石照明科技股份有限公司財會部。
  (3)受理股東提案地址：新北市樹林區博愛街236號4樓。

• 主旨: 本公司將於3月8日舉辦2023年第四季線上法人說明會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/08
  1.召開法人說明會之日期：113/03/08
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：網路直播
  4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2023年第四季線上法人說明會，說明本公司營運狀況。請連結至以下網址http://www.zucast.com/webcast/6hSYHHUD。建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體，或至 http://www.zucast.com/help尋求技術支援。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):811,933
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,101
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,022)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,918
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,068
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,068
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
  11.期末總資產(仟元):2,190,914
  12.期末總負債(仟元):581,071
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,609,843
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司WORLD EXTEND HOLDING INC. 公告董事會通過盈餘匯回湯石照明科技股份有限公司
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.發放股利種類及金額:WORLD EXTEND HOLDING INC.經董事會決議
  盈餘分派人民幣16,815,729.90元予湯石照明科技股份有限公司
  3.其他應敘明事項:無