金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

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• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司配息基準日
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣144,891,257元，每股配發新台幣1.5元
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/10
  6.停止過戶起始日期:113/08/11
  7.停止過戶截止日期:113/08/15
  8.除權（息）基準日:113/08/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/05
  13.其他應敘明事項:
  1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日113年8月10日(星期六)為
  假日，故請提前至營業日民國113年8月9日(星期五)前親臨本公司股務代理機構「台新
  綜合證券股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，
  掛號郵寄者以民國113年08月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
  算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦
  理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司發言人.財務主管.會計主管異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人.財務主管.會計主管
  2.發生變動日期:113/06/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林廷霜/本公司財務部副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:范國軒/本公司財務部副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/21
  8.其他應敘明事項:
  新任發言人.財會主管待最近期審計委員會及董事會通過任命後另行公告

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為 限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:楊尚儒
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會增選董事一席當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:董事:楊尚儒
  6.新任者簡歷:亞崴機電股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:增選
  9.新任者選任時持股數:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:1/10
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任董事之任期自113/06/18起至115/06/06止。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事增選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款規定公告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:益全機械工業股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  益全機械工業(股)公司為本公司持股60%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):332,670
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):70,000
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):140,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  本票
  (2)價值(仟元):70,000
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):98,580
  (2)累積盈虧金額(仟元):-36,487
  5.計息方式:
  依歷史借款利率2.175%計算，隨中央銀行利率調整之，
  最低不得低於本公司外部借款區間加計0.3%。
  6.還款之:
  (1)條件:
  每月20日給付利息，到期償還本金。
  (2)日期:
  動用日起算六個月內清償完畢
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  269,695
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  8.11
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,524
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,580
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,877)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,550
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,842
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,041
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
  11.期末總資產(仟元):6,132,911
  12.期末總負債(仟元):2,713,444
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,326,701
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/07
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林廷霜 財務部副理
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  經主席徵詢出席董事意見，全體無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林廷霜 財務部副理
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:程泰機械(吳江)有限公司 監事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區東太湖大道4888號
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械器具銷售、安裝
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過發言人.財務主管.會計主管異動
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人.財務主管.會計主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏賓/本公司財務部協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林廷霜/本公司財務部副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:無