鑄鐵件鑄造(241212)

橡膠及塑膠加工用機械設備製造(292700)

金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

綜合商品批發(452000)

GLINC設計字

YAMA SEIKI設計字

程泰機械股份有限公司標章(彩色)

GOODWAY設計字(彩色)

程泰GOODWAY

程泰 GOODWAY（墨色）

程泰企業股份有限公司標章（墨色）

刀具主軸氣幕正壓流量控制系統

主軸全圓盤夾緊煞車機構

加工機刀具頭結構

具加工軸升降定位裝置的工具機

工具機動平衡操作系統

陣列式渦電流致動裝置

工具機電腦控制面板

工具機動平衡顯示裝置

工具機主軸動平衡運算裝置

工具機的刀具監控系統

• 主旨: 代子公司 TAITEC CAYMANS, INS. 公告董事會決議盈餘分配案
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/12
  2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣25,000,000元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年配息基準日
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利441,601,488元
  4.除權（息）交易日:113/08/15
  5.最後過戶日:113/08/18
  6.停止過戶起始日期:113/08/19
  7.停止過戶截止日期:113/08/23
  8.除權（息）基準日:113/08/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用	
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/06
  13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日(8/18)為假日，務請股東提前於營業日(8/16)辦理股票過戶手續

• 主旨: 一一三年度股東常會重要決議
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過本公司一一三年度第一季合併財務報表
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):948,344
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,422
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,949
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,454
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,507
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,159
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36
  11.期末總資產(仟元):13,835,531
  12.期末總負債(仟元):6,600,810
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,585,845
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/04/17
  1.召開法人說明會之日期：113/04/17
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，說明營運現況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:經濟日報C06
  6.報導內容:
  ...法人估今年營收可望有二位數增長
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:於公開資訊觀測站說明。
  9.其他應敘明事項:有關報導所載本公司未來營收係屬法人或
  媒體預測，請依本公司公開資訊觀測站公告為據。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/06
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：441,601,488
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/06
  2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  黃勝義
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  卓慶全
  5.新會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  陳貴端
  7.新任簽證會計師姓名2:
  易昌運
  8.變更會計師之原因:
  配合公司未來營運發展及內部管理所需
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不再繼續委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/06
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  無
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  無
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/06
  2.公司名稱:程泰機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113年03月06日董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣28,000,000元
  及董事酬勞新台幣2,500,000元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。