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CviLux

瀚荃股份有限公司設計圖

CVILUX

瀚荃股份有限公司標章

改良式高頻連接器(二)

高頻高速連接器

改良式高頻連接器

改良式高頻連接器

改良式夾線端子

改良式夾線端子

改良式防水連接器

改良式排線連接器

金屬蓋體及連接器

改良式I/O連接器

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:
  現金股利110,183,579元(每股配發1.38元)
  3.變更後發放股利種類及金額:
  現金股利110,183,579元(每股配發1.23116802元)
  4.變更原因:
  本公司因國內第4次無擔保可轉換公司債轉換致影響流通在外股數，爰依113年3月14日
  董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司可轉換公司債瀚荃四(81034)近期達公布注意 交易資訊標準，故公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
  3.公司債相關資訊:
  (1)瀚荃四(81034)轉債相關資訊:
  到期日期:113/10/21
  實際發行總額:500,000,000
  本月底發行餘額:204,500,000
  最新轉換價格:37.65
  轉換標的收市價值(8103):78.30
  轉債收市價(81034):212.00
  (2)「櫃買中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」
  第四條所列重大訊息之情事:無。
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/10
  2.法人名稱:傳凱投資有限公司
  3.舊任者姓名:竺大智
  4.舊任者簡歷:傳凱投資有限公司董事
  5.新任者姓名:竺峻玄
  6.新任者簡歷:傳凱投資有限公司董事
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
  9.新任生效日期:113/08/30
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司線纜事業群總經理退休
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:線纜事業群總經理
  2.發生變動日期:113/07/10
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:竺大智/本公司線纜事業群總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/08/29
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:新台幣110,183,579元(每股1.38元)
  4.除權（息）交易日:113/08/07
  5.最後過戶日:113/08/08
  6.停止過戶起始日期:113/08/09
  7.停止過戶截止日期:113/08/13
  8.除權（息）基準日:113/08/13
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/17
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/19
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/13
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113年6月29日經濟日報報導
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:113/06/29經濟日報B3版
  6.報導內容:第三段報導:”瀚荃發言人王霈蓮表示...，..全年營收年增雙位數百分比的
  趨勢不變。
  7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。
  8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資
  訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/28
  1.召開法人說明會之日期：113/06/28
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(台北市松山區南京東路五段188號15樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票證券邀請，將於上述時間地點，說明本公司近期營運概況及未來經營策略暨展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 澄清113年6月20日時報資訊報導
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:113/06/20時報資訊
  6.報導內容:標題:瀚荃通過配息1.38元 今年2產業復甦慢 仍拚維持雙位數成長
  第一段報導:”...瀚荃表示，雖然今年展望因NB及工業復甦緩慢而略受影響，但維持雙位
  數成長目標不變”
  7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。
  8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資
  訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過成立永續委員會及委任委員會委員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:永續委員會
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:
  楊超群
  林淑玲
  林威伯
  6.新任者簡歷:
  楊超群/本公司董事長兼永續長
  林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
  林威伯/六喻法律事務所律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因::新設立
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:第一屆永續委員會任期同本屆董事會

• 主旨: 公告董事會決議解散風險管理委員會(新設立永續委員會)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:
  林淑玲
  莊英俊
  于肇嘉
  林威伯
  4.舊任者簡歷:
  林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
  莊英俊/大愛電視台公益董事
  于肇嘉/本公司獨立董事
  林威伯/六喻法律事務所律師
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:新設立永續委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/28~113/08/04
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無