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- 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
董事：富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
董事：英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
董事：黃文瑞
獨立董事：姜振富
獨立董事：江肇欽
獨立董事：俞若奚
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數79,350,109權，
贊成權數78,722,817權，占總權數99.20%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
董事：黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司 董事長
訊芯科技控股股份有限公司 董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司 董事
山東富吉康智慧製造有限公司 董事
富士康新事業發展集團有限公司 董事
董事：黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司 法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司 法人董事長代表
創碩（鹽城）能源有限公司 董事
鹽城芯材能源有限公司 法人監事代表
江門市榮炭電子材料有限公司 法人董事長代表
上高縣榮炭科技有限公司 法人董事長代表
保山榮鋰科技有限公司 法人董事長代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：河南省鄭州市航空港區始祖路與
雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室
訊芯科技控股股份有限公司：中國廣東省中山市火炬開發區建業東路9號
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號
力寶廣場A座1503-2
山東富吉康智慧製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室
富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處三全路與
龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道
塔韻商務廣場13層1301室
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源汽車產業發展（河南）有限公司：汽車零部件及配件製造
訊芯科技控股股份有限公司：半導體、封裝測試、電子材料
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃
山東富吉康智慧製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造
富士康新事業發展集團有限公司：新能源汽車銷售、電池製造
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
名單且三分之一董事發生變動
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 張世哲
4.舊任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：簡宜彬/
雲智匯科技集團董事長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃鳳安/
廣宇科技(股)公司管理處處長
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座
自然人董事 黃文瑞
獨立董事 姜振富
獨立董事 江肇欽
獨立董事 俞若奚
6.新任者簡歷:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士/
鴻海精密工業(股)公司資深處長
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華/
廣宇科技(股)公司協理
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳/
富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎/
富邦金控創業投資(股)公司副總經理
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座/
鴻海精密工業(股)公司協理
自然人董事 黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 俞若奚/台灣大哥大(股)公司執行副總暨財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士：20,187,500股
法人董事 英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：郭世華：20,187,500股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：馬寶琳：10,000,000股
法人董事 富邦金控創業投資(股)公司 代表人：林淑禎：10,000,000股
法人董事 英特盛科技(股)公司 代表人：吳易座：3,000,000股
自然人董事 黃文瑞：0股
獨立董事 姜振富：0股
獨立董事 江肇欽：0股
獨立董事 俞若奚：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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