1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:113/07/26
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:策略性投資
被控股公司之名稱:台灣寶崴海事工程股份有限公司
事業類別:海事工程相關業務
持股比例:子公司Shinfox Far East Company Pte. Ltd.持股100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:46
6.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/7/10~113/7/10
3.契約相對人及其與公司之關係:
一、契約相對人：亞通利大能源股份有限公司
二、與公司關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
一、工程內容：豐坪溪及其支流水力發電開發計畫第Ⅱ標水輪發電機統包工程及第Ⅳ標水
工機械統包工程
二、金額：1,916,920,000元(未稅)
三、工程期限：自開工日起1,309日暦天內全部工程竣工
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
世豐電力公司豐坪溪及其支流水力發電開發計畫水輪發電機及水工機械工程
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:113/07/08
2.股東臨時會召開日期:113/08/01
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/07/18
11.停止過戶截止日期:113/08/01
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:113/07/05
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:策略性投資
被控股公司之名稱:成都新富崴能源有限公司
事業類別:儲能設備系統設計、銷售
持股比例:子公司森崴能源股份有限公司持股100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:45
6.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:
駱筱青經理/永崴公司投資處經理
代理發言人:
林坤煌特助/永崴公司財務長暨公司治理長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:
林坤煌特助/永崴公司財務長暨公司治理長
代理發言人:
曾譯嫻/永崴公司投資處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:集團職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利2.5元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發2元(盈餘每股1.5元及資本公積每股0.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/22
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/20
1.召開法人說明會之日期：113/06/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券股份有限公司(台北市忠孝西路一段6號14樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運狀況及未來展望說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:113/05/31
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:策略性投資
被控股公司之名稱:SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
事業類別:船舶營運業
持股比例:子公司Shinfox Far East Company Pte Ltd 持股100%
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:44
6.其他應敘明事項:無