電力機械器材及設備維修及安裝(340015)

森崴

森崴能源

FOXENERGY

FOXGRID

海水電解取氫設備和海水電解取氫系統

• 主旨: 代重要子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議與聯貸銀行團 簽訂聯合授信合約
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.契約或承諾相對人:中國信託、凱基銀行、台灣銀行等聯合授信銀行團。
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:授信期間自首次動用日起算至屆滿之日為止。
  5.主要內容（解除者不適用）:總額度為新台幣214.75億元之聯合授信合約
  6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
  9.對公司財務、業務之影響:充實工程週轉金。
  10.具體目的:離岸風力發電第二期計畫-風場財物採購帶安裝案。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司除息基準日等相關事宜暨轉換公司債 (森崴能源一)停止轉換期間
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣324,225,000元
  4.除權（息）交易日:113/08/20
  5.最後過戶日:113/08/21
  6.停止過戶起始日期:113/08/22
  7.停止過戶截止日期:113/08/26
  8.除權（息）基準日:113/08/26
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/30
  10.債券停止轉換起始日期:113/08/01
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/26
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，
  股東配股、配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會，分享本公司營運狀況及未來展望說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE. LTD.公告 轉投資巴拿馬公司SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  SFE HERCULES COMPANY CORPORATION之100%股權
  2.事實發生日:113/5/31~113/5/31
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:200股
  交易總金額:美金168,040,100元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  SFE HERCULES COMPANY CORPORATION為
  SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE. LTD投資之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依新公司資金需求辦理，投入美金168,040,100元
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  經由SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE. LTD(SFE)董事會決議通過
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:200股
  累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:美金168,040,100元
  持股比例:100%
  權利受限情形:無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占公司最近期財務報表中總資產比例:32.28%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:45.63%
  最近期財務報表中營運資金數額:新台幣24,357千元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  長期投資
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  民國113年5月31日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金或融資
  28.其他敘明事項:
  匯率以5/28台銀收盤平均匯率計算(@32.165)

• 主旨: 代重要子公司九崴電力(股)公司公告總經理異動案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:徐崧富
  4.舊任者簡歷:九崴電力(股)公司總經理
  5.新任者姓名:吳明竑
  6.新任者簡歷:森崴能源(股)公司燃氣電廠事業群副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/06/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司副總經理異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:燃氣電廠事業群副總經理
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  吳明竑/本公司燃氣電廠事業群副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 訂定國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行 新股基準日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/14
  2.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  113年第一季應債券持有人請求換發普通股股數為4,699,083股
  金額為新台幣46,990,830元
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:
  (1)本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國113年05月21日，
  並依法令規定辦理變更登記事宜。
  (2)增資後實收資本額變更為：新台幣2,208,490,830元。

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:富崴能源股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100％股權之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):66,945,324
  (4)原背書保證之餘額(仟元):30,840,000
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,000,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):35,840,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,328,007
  (8)本次新增背書保證之原因:
  配合子公司銀行融資提供保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  (1)內容:無
  (2)價值(仟元):0
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):8,670,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):764,791
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成
  (2)日期:
  合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期
  6.背書保證之總限額(仟元):
  66,945,324
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  40,244,129
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  339.80
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  302.57
  10.其他應敘明事項:
  1.被背書保證公司最近期財務報表為112年第4季
  2.公開發行公司最近一期財務報表為113年第1季

• 主旨: 公告本公司向關係人處分使用權資產
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  新北市土城區中央路四段49號6樓
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)租賃面積：5.03坪
  (2)每單位價格：每個月新台幣5,533元(未稅)
  (3)使用權資產淨額減少：293,304元
  (4)租賃負債總額減少：293,304元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：正崴精密工業(股)公司
  其與公司之關係：本公司之最終母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：已無承租需求
  (2)前次移轉之資訊：不適用
  (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
  (4)前次移轉日期及移轉金額:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益：0元
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  不適用
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  不適用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5 月14 日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5 月14 日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無