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• 主旨: 公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事︰矽創電子(股)公司 法人代表 毛穎文
  (2)獨立董事︰黃淑君
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事 矽創電子(股)公司 法人代表 毛穎文：
     吉光微電子(股)公司董事長兼執行長
  (2)獨立董事 黃淑君：
     雙鴻科技(股)公司董事
     佳世達科技(股)公司獨立董事
     零壹科技(股)公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，
  票決結果:贊成為29,134,813權，佔出席股東總表決權數95.78%；反對為32,075權，
  佔出席股東總表決權數0.10%；無效為0權，佔出席股東總表決權數0%；
  棄權/未投票為1,249,376權，佔出席股東總表決權數4.10%。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 昇佳受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/05
  1.召開法人說明會之日期：113/06/05
  2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W飯店 (臺北市信義區忠孝東路五段10號)
  4.法人說明會擇要訊息：昇佳受邀參加由花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference，說明營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司副總經理異動
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:副總經理
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉銘晃/本公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:無
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 昇佳受邀參加第一金證券舉辦之線上座談會活動
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/15
  1.召開法人說明會之日期：113/05/15
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上會議
  4.法人說明會擇要訊息：昇佳受邀參加由第一金證券舉辦之線上座談會活動，說明營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/30
  2.審計委員會通過日期:113/04/30
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/3/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,272,560
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):395,564
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):218,157
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250,536
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):215,461
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,461
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.41
  11.期末總資產(仟元):6,314,844
  12.期末總負債(仟元):2,191,778
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,123,066
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/22
  2.董事會預計召開日期:113/04/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長依董事會授權決定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  股東現金股利新台幣611,407,725元(每股配發12.5元)。
  4.除權（息）交易日:113/04/18
  5.最後過戶日:113/04/19
  6.停止過戶起始日期:113/04/20
  7.停止過戶截止日期:113/04/24
  8.除權（息）基準日:113/04/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/23
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 昇佳受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/28
  1.召開法人說明會之日期：113/03/28
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心，臺灣
  4.法人說明會擇要訊息：昇佳受邀參加由凱基證券主辦舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式論壇，說明營運概況。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。