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- 主旨: 代子公司公告以租地委建方式於高雄橋頭科學園區興建廠辦大樓
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
一、營建工程：銓興營造有限公司，非關係人。
二、機電(裝修)工程：待確定後另行公告。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
子公司新特系統股份有限公司預計投入之金額：約新台幣700,000,000元(含稅)。
一、營建工程款：約新台幣495,000,000元(含稅)，最終金額以實際結算為主。
二、機電(裝修)工程款：待確定後另行公告。
契約起訖日期：自簽約日起至契約工程範圍內完工便驗收完畢止。
限制條款及其他重要約定事項: 無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
營運需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事︰毛穎文
(2)董事︰鄭奕禧
(3)董事︰李盛樞
(4)獨立董事︰戴正傑
(5)獨立董事︰林玉女
(6)獨立董事︰羅瑞祥
(7)獨立董事︰范創堯
3.許可從事競業行為之項目:無損本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，
票決結果:贊成為93,744,397權;佔出席股東總表決權數96.42%，反對為354,419權，
佔出席股東總表決權數0.36%，無效為0權，佔出席股東總表決權數0%，
棄權/未投票為3,118,634權;佔出席股東總表決權數3.20%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司一一三年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
- 發言日期: 20240620
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240620
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事︰
毛穎文
林文彬
鄭奕禧
廣穎電通股份有限公司
李盛樞
(二)獨立董事︰
戴正傑
林玉女
羅瑞祥
許慶榮
4.舊任者簡歷:
(一)董事︰
毛穎文/矽創電子(股)公司董事長兼執行長
林文彬/矽創電子(股)公司董事
鄭奕禧/矽創電子(股)公司研發長
廣穎電通股份有限公司
李盛樞/廣穎電通(股)公司副執行長
(二)獨立董事︰
戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理
林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理
羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長
許慶榮/星華鐘錶工業(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事︰
毛穎文
林文彬
鄭奕禧
廣穎電通股份有限公司
李盛樞
(二)獨立董事︰
戴正傑
林玉女
羅瑞祥
范創堯
6.新任者簡歷:
(一)董事︰
毛穎文/矽創電子(股)公司董事長兼執行長
林文彬/矽創電子(股)公司董事
鄭奕禧/矽創電子(股)公司研發長
廣穎電通股份有限公司
李盛樞/廣穎電通(股)公司副執行長
(二)獨立董事︰
戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理
林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理
羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長
范創堯/星華鐘錶工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事︰
毛穎文︰ 1,771,699股
林文彬︰ 2,200,000股
鄭奕禧︰ 1,611,052股
廣穎電通股份有限公司︰ 3,150,000股
李盛樞︰ 205,821股
(二)獨立董事︰
戴正傑︰ 18,688股
林玉女︰ 0股
羅瑞祥︰ 40,000股
范創堯︰ 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26
11.新任生效日期:113/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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