電腦套裝軟體零售(483112)

電子器材、電子設備批發(464211)

SP (stylized)

Sky Share

SP Silicon Power (stylized)

廣穎電通股份有限公司設計圖

廣穎

SILICON POWER

複合式儲存裝置

可攜式儲存裝置之部分

可攜式儲存裝置之部分

可攜式儲存裝置之部分

可攜式儲存裝置

可攜式存取裝置之部分

可攜式存取裝置之部分

固態硬碟之散熱片

可攜式存取裝置之部分

記憶體模組之散熱片

• 主旨: 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/04
  1.召開法人說明會之日期：113/07/04
  2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運與財務概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告業已提報董事會
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1183087
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299869
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100010
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114058
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89442
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89442
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
  11.期末總資產(仟元):3557214
  12.期末總負債(仟元):1223527
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2333687
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告提報董事會日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,490,485
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):947,064
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,685
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223,432
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,596
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,596
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.12
  11.期末總資產(仟元):3,385,125
  12.期末總負債(仟元):1,059,753
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,325,372
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台北市內湖區洲子街106號7樓、7樓-1
  2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  租賃面積134.88坪
  每單位價格：每坪租金為新台幣1,260元(含稅)
  租賃總金額：每月新台幣169,949元(含稅)
  使用權資產金額：新台幣4,078,776元(含稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人為矽創電子股份有限公司，為本公司董事。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體考量，且穩定性高。
  前次移轉之所有人：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：113.04.01起至115.03.31止，按月支付租金新台幣169,949元(含稅)。
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據：參考鄰近區域行情
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為公司營運所在地之使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年03月15日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年03月15日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/15
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣128,785,686元（每股配發2元）
  4.除權（息）交易日:113/04/19
  5.最後過戶日:113/04/22
  6.停止過戶起始日期:113/04/23
  7.停止過戶截止日期:113/04/27
  8.除權（息）基準日:113/04/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,785,686
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓會議室）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)、112年度營業報告。
  (2)、112年度審計委員會查核報告。
  (3)、112年度現金股利分派情形報告。
  (4)、112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)、112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)、112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  股東提案受理處所：廣穎電通股份有限公司(台北市內湖區洲子街106號7樓，電話：
  (02)8797-8833。)
  股東提案受理期間：民國113年4月15日至113年4月25日
  本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月22日至113年
  6月18日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址www.stockvote.
  com.tw)

• 主旨: 公告本公司召開法人說明會相關訊息
• 發言日期: 20231222
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/25
  1.召開法人說明會之日期：112/12/25
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：本公司會議室(台北市內湖區洲子街106號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。