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- 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過日期:113/03/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,490,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):947,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,685
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):223,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):197,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.12
11.期末總資產(仟元):3,385,125
12.期末總負債(仟元):1,059,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,325,372
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司向關係人取得使用權資產事宜
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區洲子街106號7樓、7樓-1
2.事實發生日:113/3/15~113/3/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積134.88坪
每單位價格：每坪租金為新台幣1,260元(含稅)
租賃總金額：每月新台幣169,949元(含稅)
使用權資產金額：新台幣4,078,776元(含稅)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人為矽創電子股份有限公司，為本公司董事。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體考量，且穩定性高。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：113.04.01起至115.03.31止，按月支付租金新台幣169,949元(含稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考鄰近區域行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為公司營運所在地之使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年03月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年03月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司113年除息基準日
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣128,785,686元（每股配發2元）
4.除權（息）交易日:113/04/19
5.最後過戶日:113/04/22
6.停止過戶起始日期:113/04/23
7.停止過戶截止日期:113/04/27
8.除權（息）基準日:113/04/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
- 發言日期: 20240315
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240315
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：128,785,686
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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