其他醫療器材及用品製造(332900)

未分類其他光學儀器及設備製造(277999)

醫療機械設備批發(464915)

其他未分類專業、科學及技術服務(760999)

脊固立

台微醫

wiltrom

台微醫喜瑞骨

台微醫康骨益

喜瑞骨

康骨益

Wiltrom

Bicera

Osteocera

骨填充材料傳輸裝置

擴孔裝置

椎體撐開植入物的操作工具

脊椎植入裝置、包含其的脊椎植入組件及其製造方法

脊椎植入結構體

用於穩定骨節段手術之裝置及其延長組件、鎖固件、及組裝方法

椎體撐開植入物的操作工具

椎弓螺釘之部分

用於穩定骨節段手術之裝置及其延長組件、鎖固件、及組裝方法

用於穩定骨節段手術之裝置及其延長組件

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:經表決通過本公司擬辦理私募增資普通股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議辦理私募增資普通股
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/29
  2.私募有價證券種類:本公司普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
  金管證發字第1120383220號令及公開發行公司辦理私募有價證券
  應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
  A.應募人為公司內部人或關係人：因內部人或關係人對公司營運
    有相當程度之了解， 對未來營運能產生直接及間接助益，
    故本次私募有價證券洽詢之應募人擬包括內部人或關係人。
    a.內部人或關係人名單及與公司之關係說明如下：
            應募人                 與公司之關係
    ---------------------------- ----------------------------
        鐿鈦科技股份有限公司       本公司法人董事
        鍾兆塤                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                   (股)公司董事長
        林寶彰                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                   (股)公司董事
        林俊男                     本公司法人董事鐿鈦科技
                                   (股)公司之法人代表人
        梁晃千                     本公司董事長
        蘇義鈞                     本公司董事
    b.法人應募人之前10名股東名稱及持股比例、與公司之關係
    法人應募人      其前十名股東名稱      持股比率  與公司之關係
  ----------------- --------------------  --------- -------------
  鐿鈦科技(股)公司  鴻偉投資(股)公司      (8.46%)   無
                    林寶彰                (4.72%)   無
                    可耀股(股)公司        (4.65%)   無
                    益德(股)公司          (4.64%)   無
                    益盛(股)公司          (4.49%)   無
                    金澤投資(股)公司      (4.49%)   無
                    可仁醫學科技(股)公司  (4.39%)   無
                    高鋒投資(股)公司      (4.32%)   無
                    林春榮                (3.42%)   無
                    高贊投資(股)公司      (3.22%)   無
  B.應募人為策略性投資人：配合公司未來發展、改善財務結構、提升公司獲利能力，
    引進對本公司有助益之策略性投資人實有其必要性。
    預計透過其資金、技術及知識之協助，將有助公司未來穩定成長及強化海外銷售。
    本公司目前尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，
    擬提請股東會授權董事會全權處理之。
  4.私募股數或張數:不超過14,000,000股。
  5.得私募額度:
  不超過14,000,000股額度內，
  將於股東會決議日起一年內一次或分次(最多不超過二次)辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  私募參考價格之計算，係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
    A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均
      數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
      除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    C.實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，
      實際定價日及實際私募價格在不低於股東會決議成數之範圍內，
      提請股東會授權董事會視市場狀況洽特定人之情形訂定之。
    D.本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，並
      考量本公司營運狀況、未來展望及定價日參考價格情形等因素，
      其訂定方式應屬合理。
  7.本次私募資金用途:
  充實營運資金及加速產品開發動能，或其他因應本公司未來發展之資金需求。
  8.不採用公開募集之理由:
  考量私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，
  恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股
  向特定人募集。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  11.參考價格:尚未訂定。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；
  惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，
  除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
  本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，擬提請股東會授權董事會視當時狀況，
  依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:
  本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
  發行條件、發行條件、定價日、增資基準日、計劃項目、募集金額、預計進度、
  預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會
  授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、
  基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，
  亦提請股東會授權董事會全權處理之。
  為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
  簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，
  並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

• 主旨: 台微醫董事會決議召開113年度股東常會(新增議案)
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/29
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度健全營運計畫書執行情形報告。
  (4)112年度董事酬金發放情形報告。
  (5)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  本公司擬辦理私募增資普通股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財報
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):74,590
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,795
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,078
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,762
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,762
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,762
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.51
  11.期末總資產(仟元):489,472
  12.期末總負債(仟元):133,302
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,170
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司與Tecres S.p.A簽訂 脊固立可擴張椎體強化系統歐洲6國獨家經銷合約
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 10
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.契約或承諾相對人:Tecres S.p.A
  3.與公司關係:無
  4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/03/15~116/03/15
  5.主要內容（解除者不適用）:本公司與Tecres S.p.A簽訂脊固立可擴張椎體強化系統
  (”Tripod-Fix” Vertebral Body Augmentation System)歐洲6國獨家經銷合約。
  6.限制條款（解除者不適用）:無
  7.承諾事項（解除者不適用）:無
  8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
  9.對公司財務、業務之影響:新增產品海外銷售通路。
  10.具體目的:新增產品海外銷售通路。
  11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
  此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配股利
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/20
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20
  2.審計委員會通過日期:113/02/20
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):282,538
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):222,598
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,403)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,603
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,486
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,486
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.05
  11.期末總資產(仟元):497,504
  12.期末總負債(仟元):126,690
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):370,814
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240220
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240220
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/20
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度健全營運計畫書執行情形報告。
  (4)112年度董事酬金發放情形報告。
  (5)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231218
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231220
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/20
  1.召開法人說明會之日期：112/12/20
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之法說會，說明公司營運近況及未來展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。