醫療耗材零售(475113)

螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)

其他醫療器材及用品製造(332900)

ROYAL-DENT

TD

ROYAL-DENT

TD 設計圖

INTAI

Dentiva

SFR

牙王 ROYAL-DENT

齒輪泵結構及電子液壓助力轉向系統

縫合錨釘與其系統及植入方法

縫合錨釘與其系統

錨釘植入系統

萬向骨板

錨釘植入系統

支台齒基座及其植牙組件

擠壓與車削複合加工方法

開發單晶異向性氧化物在合金醫療器材上之製備方法

微創手術刀刃口形狀之優選方向氧化鉻層的電解製備方法及其微創手術刀

• 主旨: 公告本公司收受臺中地方法院檢察署起訴書
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   本公司收受臺灣臺中地方法院檢察署就本公司對前董事暨前經理人林○榮先生於任職期
   間違反對公司之忠實義務及相關法律，而委請律師依法提起告訴事件之起訴書。
  6.因應措施:本案件已進入司法程序，一切靜候審理結果。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   此為本公司對112年12月12日收受臺灣高等檢察署臺中檢察分署發回續查案件之起訴書
   。

• 主旨: 公告本公司董事長決議股利配發基準日及發放日等相關事宜
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
   盈餘分配現金股利共計新台幣169,015,501元
   (即每股配發新台幣3.5元)。
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:
   (1)經股東常會決議，有關現金股利配息基準日及發放日授權董事長訂定之。
   (2)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份總數時，股東會授權董
      事長依股東會決議之擬分配總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份總
      數，調整分配比率。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                   承認民國112年度盈餘分派案，配發現金股利每股新台幣3.5元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
                   (1)通過修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。
                   (2)通過本公司發行113年限制員工權利新股案。
                   (3)未通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
                      及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通
                      股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。
                   (4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/05/27
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/27
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣
     497,901,430元，在外流通股數為49,790,143股，每股淨值新臺幣51.80元。
  (2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣
     497,801,430元，在外流通股數為49,780,143股，每股淨值新臺幣51.81元。
  (註：每股淨值係以113年第1季財務報表為設算依據)
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司事業處副總經理異動
• 發言日期: 20240515
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240515
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:事業處副總經理
  2.發生變動日期:113/05/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭俊毅/鐿鈦科技股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林孟輝/鐿鈦科技股份有限公司董事長執行特助
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/06/03
  8.其他應敘明事項:林孟輝先生於113/05/15接任。

• 主旨: 更正本公司113年第一季合併財報iXBRL申報資訊 (更正待註銷股本股數及每股淨值)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報表iXBRL申報資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL合併資產負債表
  7.更正前金額/內容/頁次:
   (1)待註銷股本股數：0股
   (2)每股淨值：51.80元
  8.更正後金額/內容/頁次:
   (1)待註銷股本股數：10,000股
   (2)每股淨值：51.81元
  9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:本次勘正對財報損益無影響

• 主旨: 公告本公司發言人異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:發言人
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:王錦祥/鐿鈦科技股份有限公司副總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳雅玲/鐿鈦科技股份有限公司財務部經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議股東常會召開事由相關內容
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
  (2)民國一一二年度營業報告。
  (3)民國一一二年度審計委員會審查報告書。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)修訂本公司「112年限制員工權利新股發行辦法」案。
  (3)本公司發行113年限制員工權利新股案。(新增)
  (4)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股
      /或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑
      證案。(新增)
  (5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
     依公司法第172-1條規定，受理持股1%以上股東得對議案進行書面提案。
     受理股東提案、審查標準及作業流程：
     (1)本公司擬訂於民國113年4月12日起至民國113年4月22日止受理股東就本次股東常
        會之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人
        及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
     (2)請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鐿
        鈦科技股份有限公司股務單位(地址：台中市南屯區精科路9號)。

• 主旨: 董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.私募有價證券種類:普通股、發行新股參與海外存託憑證
  3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無
  4.私募股數或張數:
   擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及本公
   司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以
   搭配之方式辦理以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與
   海外存託憑證
  5.得私募額度:不超過8,800仟股
  6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價
   格，並考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
  7.本次私募資金用途:
   本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，將視市場及洽特定人之狀況，一次或分
   次(最多不超過三次)辦理，所募集之資金將用於海外購料、充實營運資金、償還銀行　
   借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
  8.不採用公開募集之理由:
   本公司計畫引進策略性投資人，以提高未來競爭力，且私募有價證券受限於三年內不
   得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資伙伴間之長期合作關係，故擬透過私募
   方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無
  10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
  11.參考價格:
    私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較
    高者定之：
    (1)訂價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
       股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
    (2)訂價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
       並加回減資反除權後之股價。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:
    訂價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定，　
    視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內決
    定之
  13.本次私募新股之權利義務:
    除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務與已發行之普通股相同。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
    不適用
  18.其他應敘明事項:
   (1)本次私募發行普通股或私募發行新股參與海外存託憑證，其發行計畫之主要內容，
      包括實際發行價格、股數、發行條件、私募金額、增資基準日、計畫項目、預計進
      度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股
      東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關
      指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦提請股東會授
      權董事會全權處理之。
   (2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關私募發行普通股或私募發行新
      股參與海外存託憑證之相關事宜並簽署相關契約及文件。

• 主旨: 董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 及/或現金增資發行普通股
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行
                普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  (1)發行總金額：未定
  (2)發行股數：
     擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過8,800仟股之額度內，視市場狀況及
     本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇
     一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資
     發行普通股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:未定
  9.員工認購股數或配發金額:發行股數之10%~15%
  10.公開銷售股數:未定
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
    (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
       除依法保留發行股份總數10%至15%由本公司員工認購外，其餘85%至90%擬依證券
       交易法第28條之1之規定，提請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提
       撥以參與海外存託憑證方式對外公開發行。
    (2)以公開募集方式辦理現金增資發行普通股，擬授權董事會就下列二種方式擇一辦
       理
        A.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
          其餘85%至90%依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意由原股東放棄優
          先認購權利，全數提撥採詢價圈購方式配售。
        B.除依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%由本公司員工認購外，
          並依證券交易法第28條之1規定，提撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其
          餘75%至80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
    (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
       員工認購不足或未能全數認購部份，擬授權董事長得視市場需要列入參與發行　
       海外存託憑證之原有價證券。
    (2)辦理現金增資發行普通股
       員工及原股東若有放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價
       格認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。
  14.本次增資資金用途:本次所募集之資金預計用於海外購料、充實營運資金、償還銀
                     行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求。
  15.其他應敘明事項:
   (1)本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、現金增資發行普通股，其發
      行計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、金額、增資基準日
      、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發
      行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未
      來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而
      須訂定或修正時，亦提請股東會授權董事會全權處理之。
   (2)擬授權董事長或其指定之人代表本公司辦理一切有關現金增資發行普通股參與
      發行海外存託憑證、現金增資發行普通股之相關事宜並簽署相關契約及文件。