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TAN Bead

易萃珠 EXTRACTBEAD

組合式試劑盤及試劑槽套組

組合式試劑盤及試劑槽套組

核酸萃取裝置

核酸萃取裝置

攪拌裝置及齒輪組

攪拌棒套及攪拌裝置

磁珠萃取核酸檢測系統之磁棒結構

試劑槽及其套組

試劑槽、樣品托架及用於生化檢驗之組合盤

超順磁性粒子及其製造方法

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:公告更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第36頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守
  則差異情形及原因。
  第46頁/持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第36頁/補充本年度無發生職災及火災資訊。
  第46頁/揭露法人股東代表人資訊。
  9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後
  修訂版)至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限
  公司內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:董事會通過任命
  7.生效日期:113/06/19
  8.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異
  動，今補充公告經董事會決議通過任命。

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
   (2)通過本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權
      利。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/04/22
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限
  內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/04/22
  8.其他應敘明事項:本公司稽核主管黃禾富因個人生涯規劃辭職，新任稽核主管將
  於最近期董事會追認後另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/21
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號3樓(福容大飯店百合廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
       1.112年度營業報告。
       2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
       3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。
       4.修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
       1.112年度營業報告書及財務報表案。
       2.112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
       1.修訂本公司「公司章程」案。
       2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
       3.本公司初次申請上市（櫃）前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權
         利。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
   本公司民國113年股東常會受理股東提案及提名，以本公司營業處所桃
   園市龜山區樂善里文禾路188號6樓（本公司財務部）為受理處所，受
   理期間擬訂自民國113年04月12日至113年04月22日止，相關規定依
   公司法第172條之1規定辦理。

• 主旨: 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.減資緣由:依據公司法第167條之1規定，公司應於買回之日起三年
  內將其轉讓，屆期未轉讓者，視為公司為發行股份，依法辦理變更
  登記。
  3.減資金額:新台幣880,010元。
  4.消除股份:88,001股。
  5.減資比率:0.29%
  6.減資後實收資本額:307,321,770元
  7.預定股東會日期:NA
  8.減資基準日:113年3月22日
  9.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):251,900股
  4.每股面額:新台幣10元整
  5.發行總金額:新台幣2,519,000元整
  6.發行價格:27.4元
  7.員工認購股數或配發金額:251,900股
  8.公開銷售股數:不適用
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
  12.本次增資資金用途:次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
  13.其他應敘明事項:
  (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年03月21日，並依法
  令規定辦理相關變更登記事宜。
  (二)變更後本公司實收資本額為新台幣308,201,780元，計30,820,178股。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/21
  2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
  6.因應措施:不適用。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞
  (2)以上決議數與112年度認列費用估列金額無差異

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報表
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):245,612
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,108)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(261,386)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(243,476)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,988)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(208,186)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.83)
  11.期末總資產(仟元):1,791,005
  12.期末總負債(仟元):597,533
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,193,472
  14.其他應敘明事項:無